国家反诈中心:详解五大高发诈骗套路

时事   2024-11-07 17:35   贵州  


套路分析



第一步:交友平台
通过婚恋网站、交友APP、附近的人等方式,将受害人加为好友。用盗来的照片扮演高富帅或白富美。
第二步:加深感情
通过聊天、朋友圈掌握并迎合受害人的爱好、习惯,令感情迅速升温。
第三步:展示收益
通过私聊、朋友圈等分享自己的投资收益,吸引受害人主动询问。
第四步:推介项目
向受害人介绍博彩平台,投资理财产品。例如:北京赛车PK10、福彩吧APP、重庆时时彩等私彩平台、虚拟货币投资平台。
第五步:指导试水
自称掌握平台漏洞,可以赢多输少。指导受害人投入小额资金试水,令其少量获利,利用贪念不断培养和加深受害人“赌徒心理”。
第六步:加大投入
在受害人尝到甜头后,引导其加大投入,直到受害人醒悟……



套路分析



第一步:抛出诱饵,引人上钩
不法分子通过网络、社交平台等渠道发布虚假广告信息,以“足不出户、日进斗金”为诱饵,吸引受害者“上钩”,一旦有意向的人前来询问,立即将其拉入“做任务”的聊天群。
第二步:小额返利,博取信任
在受害者加入聊天群或任务群后,不法分子会打着“无需本金、不用垫付”等幌子,让受害者先小赚几笔,以此获得受害者的信任。
第三步:进阶任务,层层加码
利用受害者沉浸在“挣到钱”的喜悦上,不法分子会发布进阶任务,让受害者深陷“能挣更多”的迷雾里,引诱受害者下载虚假APP,反复做任务以垫资充值,但受害者的APP账户中显示的金额仅仅只是虚拟数字。
第四步:设置障碍,落入陷阱
当受害者完成任务想要提现时,就会遇到重重障碍,不法分子会以“操作异常、账户被冻结”等各种理由,诱导受害者加大投入,进而骗取更多资金。一旦受害人意识到被骗,不法分子就会斩断一切联系。



套路分析


第一步:陌生人添加好友 需谨慎!
受害人在网上浏览贷款信息后,就会有陌生人通过QQ、微信等聊天软件添加其为好友。
第二步:下载APP填信息 要当心!
骗子通过聊天了解受害人的需求后,以“秒到账、无利息”等幌子向被害人推荐贷款APP或链接,并诱导受害人在APP、链接内填写个人信息。
第三步:先缴费然后放款 定有诈!
骗子利用受害人急于用钱的心理,以放款需要“手续费、押金”为由,诱骗受害人先行转账。为了快速拿到贷款的受害人会放下戒心,向对方账户转账汇款。
第四步:想放款继续交钱 不靠谱!
等受害人准备提现时却发现仍不成功,骗子继续以“信用不良”需要交“保证金”等名义让受害人继续交钱。为了拿到贷款,受害人会继续交钱,等到发觉被骗,骗子早已拿钱跑路了。



套路分析


第一步:主动联系
他们通过非法途径,获取购物网站的买家信息,然后冒充“客服人员”致电买家,逐个联系,筛选出受害人。
第二步:线下联系
1.货品质量问题需要理赔;
2.运输过程中货品丢失需要理赔;
3.自称财务操作失误多打退款,需要受害人退还多余款项。
第三步:骗取钱财
在取得受害人信任之后,向受害人发送二维码、网页链接等,诱导受害人在钓鱼链接内填写个人信息,以此骗取受害人钱款。



套路分析



第一步:引流,布局
犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友,或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引受害人。随后拉人进群,组织“水军”在群里扮演投资者,晒出收益情况误导受害人。
第二步:洗脑,诱导
犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑,通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣,向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP,等受害人成功上钩下载APP后,再诱导受害人进行投资。
第三步:甜头,收割
犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头,然后不断诱导受害人加大投资金额。后骗子以“服务器维护”、“银行账户冻结”等各种理由拒绝受害人提现。紧接着利用受害人急切提现心理,诱导受害人继续投钱,直至将受害人榨干。


来源:长宁反诈
编辑:刘浩
一审:罗晶
二审:张鲲
三审:王璐璐

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