中国留学生在澳洲无辜背锅,卷入跨国洗钱骗局!类似事件层出不穷.....

百科   2024-11-09 18:43   澳大利亚  


大新闻:微信又㕛叒改版了~

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近日,一名中国留学生Stella发现自己无意间卷入了一场国际洗钱骗局,这一切的真相直到她接到中国银行发来的通知才浮出水面。


该通知称,

她的账户因涉嫌电信诈骗被冻结!


这一起突然的事件让她陷入了震惊之中。作为一名在澳洲求学的国际学生:


Stella万万没想到自己会成为

一场复杂骗局的棋子!


就在银行通知前一天,Stella的账户上突然多了一笔46,500元人民币(约10,000澳元)的存款,这笔钱是通过她在社交媒体上结识的一位陌生人汇入的。


这位自称身在中国的陌生人提出:


只要她能在悉尼

用这笔钱购买电脑配件,

就会给她和朋友100澳元的报酬!


尽管对陌生人的真实身份存疑,但由于资金先被转入她的中国账户,Stella仍然选择了相信陌生人。


然而,在资金到帐后,这名骗子却更改了计划:


要求她将这笔钱现金

交给悉尼的一位“联系人”!


Stella按照指示,将10,000澳元交给了对方。


不久后,她才意识到,这笔钱其实是骗子从中国一位受害者处骗来的,而她的账户无意中成了“洗钱通道”。


近年来,中国的电信诈骗手段层出不穷,包括社交媒体诈骗、虚拟投资骗局等,其中一种名为“杀猪盘”的手法尤其猖獗。


诈骗团伙先通过假扮银行员工、警察等身份接触受害者,再诱使他们投资虚假的加密货币项目。


为了规避警方追查,犯罪分子逐渐发展出复杂的洗钱手段:


利用跨境交易隐匿资金流向,

而Stella无意间成了“钱骡”!


德肯大学的网络犯罪专家Lennon Chang表示,Stella遇到的骗局类型是一个新的手法,它结合了多种诈骗方式,通过受害者的账户而非骗子的账户流动资金,以此避免直接关联和监管漏洞。


在意识到自己被骗后,Stella立即联系了中国警方。警方要求她前往电信诈骗案发地贵阳处理此事。


警方表示,除非她将钱退还给另一位受害者,否则不会正式立案。


然而,Stella早已将10,000澳元交给了悉尼的骗子“联系人”,因此拒绝了退款要求。


目前,她的账户仍被冻结,给她的生活带来诸多不便。


Stella并没有向澳洲联邦警察(AFP)报告此事,因为她认为澳洲警方难以追踪到中国的诈骗网络。


澳洲联邦警察发言人表示,近年来犯罪分子经常利用像Stella这样的国际学生作为“钱骡”,提醒人们警惕通过社交媒体收到的“轻松赚钱”机会,防止无意中卷入洗钱犯罪。


现在各种新骗术

已深入各大网络平台,

大家一定要有所警惕,

千万不要因小失大!


  


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