本课程将深入探讨在错综复杂的俄乌冲突地缘政治背景及欧美金融制裁的大环境下，怎样有效地规避欧美制裁风险。同时，将深度解析反洗钱与洗钱风险管理的关键要点，并对我国的外汇展业管理办法展开详细解读。
据壹航运最新获悉：当地时间8月23日，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）宣布，作为新一轮对俄制裁措施的一部分，决定将123个实体加入出口管制实体清单（Entity List），其中包括42个中国实体（39个中国企业和3个香港地址）。
▲BIS官方公告
根据BIS 规定，被纳入“实体清单”后，美国企业向这些实体出口、再出口、转让《出口管理条例》（EAR）管辖的所有产品和技术时，都需要向美国政府申请许可。
同时，美国商务部对中国实体采取“假定拒绝”原则，即原则上拒绝批准许可。此外，BIS 还进行了“长臂管辖”，对这些实体实施“外国直接产品规则”（FDP），即，使用美国《出口管理条例》管控的软件和技术直接生产的产品，即使不在美国生产，也需要获得美国的许可。
据了解，此次被纳入“实体清单”的123 家实体及地址中有63家位于俄罗斯或乌克兰克里米亚地区，42 家位于中国（包括中国香港），14 家位于土耳其、伊朗和塞浦路斯。
而上述39家被“拉黑”的中国企业主要分布在电子、半导体、物流、贸易等行业，包括上市公司富满微电子集团股份有限公司、无线电龙头海能达等，另外还包括两家物流企业--MAK Logistics和Minhoo Logistics Limited
BIS称这些实体被列入管制名单，是因为向俄罗斯运送原产于美国和美国品牌的物品违反了美国的出口管制，或者是从事了其他违反美国国家安全和外交政策利益的活动。
自2022年3月以来，BIS以“涉俄”为由已将 1,056 项实体列入实体名单。
昨天（25日），商务部新闻发言人就美以涉俄为由将多家中国实体列入出口管制“实体清单”事答记者问。
11家中国货代因“涉俄”被美国点名
据壹航运不完全统计，自去年下半年以后，美国财政部、国务院和商务部以“涉俄”为由，大幅扩大了对俄罗斯的制裁范围，对象包括俄罗斯境内境外被指控协助俄绕过制裁的数百家企业实体和个人，其中，有大量中国企业（包含11家国际货代物流企业）被美国以“涉俄”为由”拉黑“。
【美国给出的制裁“理由”】
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