【判例】合川:小心“免考挂证”陷阱,以案为鉴促治理

财富   2024-11-28 23:28   江西  


所谓技多不压身,当证书成为入职加薪的敲门砖,陈某某等人则利用人们求“证”若渴的心理,诱骗93名求职者支付高额服务费用。近日,合川区检察院对一起以“考证入库挂靠一条龙”为幌子实施网络诈骗的案件,以诈骗罪提起公诉,被告人陈某某等4人分别被法院判处四年至二年五个月不等刑罚,各并处罚金。



“凭你手上的资格证,一年可以轻松获取8至10万元。”时间回到2021年11月,在某外贸企业工作的小尹接到自称J公司咨询老师陈某某的电话,对方宣称支付少额服务费,能帮助小尹找到挂靠公司“躺赢”赚钱。陈某某还承诺,若挂靠不成功可全额退款。

想“火速入职”的小尹随即缴纳4000元服务费,但所谓的“挂靠费”却被J公司以程序繁琐为由,迟迟没有兑现。2022年5月,小尹在多次协商退款未果后向公安机关报案。同月,合川区公安局立案侦查。

事实上,小尹的遭遇并非个例。2022年9月,陈某某到案后,公安机关在其手机发现多条转账记录和合同订单。同月,合川区检察院受邀依法提前介入该案。

受害人遍及全国多个地区,人数众多。检察机关梳理了近4600条电子证据,逐一核实112组可疑记录,并通过发出协查函,最终成功掌握4名核心成员和93名受害者的身份信息。

经查,2021年9月至2022年7月,陈某某、张某某(另案处理)成立J公司,招募乔某等人为业务员。经过“话术”培训,业务员在网络平台发布“考证入库挂靠一条龙”等广告,吸引“想轻松赚钱的”受害人。

“在首次收取几百元的服务费后,业务员告知受害人考试合格,并主动联系帮忙挂靠公司。与此同时,自称某建筑公司的高经理,会再次联系受害人,忽悠其多考证,挂靠费也会更高。”承办检察官介绍,J公司正是利用受害人想兼职赚钱的心理,引导其落入“连环套”,有的甚至办理了六七本证书,损失高达3万元。

2024年7月,合川区检察院以涉嫌诈骗罪对陈某某等4人提起公诉。10月底,法院经审理作出上述判决。

此外,为尽可能减少受害人损失,检察官充分适用认罪认罚从宽制度,引导陈某某等人在检察环节全部退缴赃款,为受害人追回经济损失46.5万余元。

“挂证”骗局如此荒唐,骗子为何还能屡屡得手?主要还是因为有其生存的土壤。由个案“启示”,合川区检察院聚焦“免考挂证”陷阱,疏堵结合,溯源社会治理“病根”。

10月,合川区检察院联合区公安局针对该类案件展开专题会商,为类案办理、案件定性、追捕追诉、追赃挽损等方面提供参考指引。持续加大网络巡查力度,清理400余条打着“考试包过”“证书托管”等名号进行推广引流或招募水军的网络信息。另外,为促进监管常态化,该院与行政机关达成共识,推动其进一步完善注册信息、社保缴纳、公积金缴存等数据的定期交互比对,从多个方面对执业师进行跟踪管理,强化信息公开,切断“挂证”的利益链条。

为叠加治理成效,合川区检察院还着眼于“挂证”诈骗高发的重点行业及重点人群,持续深入地进行宣传教育,增强群众防范诈骗的意识与能力,引导企业构建多元化的人才评价体系,力求达成“办理一案、治理一片”的良好效果。

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