2024年11月15日，深圳市地方金融管理局监督管理局发布《关于深圳前海知行商业保理有限公司、前海恒胜（深圳）商业保理有限公司涉嫌开展非法金融活动的风险提示》。
一、两家涉嫌违法违规保理企业基本情况
（一）深圳前海知行商业保理有限公司
经在“天眼查”平台查询，深圳前海知行商业保理有限公司成立于2016年12月01日，注册资本1000万人民币，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人兼总经理为蔡晓停，执行董事为于合江，监事为李华坤；股东北京维摩伟业投资咨询有限公司持股80%（穿透后实控人为柴佳广），股东于合江持股20%。
此外，该公司也不在深圳市地方金融管理局于 2024年11月04日发布的《关于发布2024年度深圳市商业保理行业监管评级C级（含）以上机构名单的公告》所列198家名单中。
（二）前海恒胜（深圳）商业保理有限公司
经在“天眼查”平台查询，前海恒胜（深圳）商业保理有限公司成立于2016年08月08日，注册资本20000万人民币，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1167号海运中心主塔楼1403号-14008；法定代表人、执行董事兼总经理为吴德明，监事为饶有丰；股东深圳市嘉汇金科技有限公司100%持股（穿透后实控人为吴德明）。目前该公司有一起案由为“确认合同无效纠纷”的作为被告的案件。
此外，该公司同样也不在深圳市地方金融管理局于 2024年11月04日发布的《关于发布2024年度深圳市商业保理行业监管评级C级（含）以上机构名单的公告》所列198家名单中。
二、主要涉嫌违法违规情况
涉嫌利用“伪金交所”开展非法金融活动。
三、后续可能面临的处置
鉴于深圳市地方金融管理局暂未披露更多细节，预估会出现如下处置情形：
（一）要求上述2家保理企业清退未结清的业务；
（二）如发现存在严重违法、违规，甚至是涉嫌犯罪的，除了可能面临行政处罚外，还可能面临刑事风险。
【小编温馨提示】
1、请广大市场主体在与保理企业合作时要认真核查该企业及其产品的合法性及合规性，尤其是已经购买其相关产品的投资人，建议及时采取合法维权措施，尽量减低或减少损失。
2、目前全国各地应不存在合法的“地方金交所”（详见小编于2024年8月27日所发《【金融监管】地方“金交所”成“绝唱”，警惕“伪金交所”风险》一文），故但凡出现以“地方金交所”新开展的业务，大概率存在违法违规的风险。
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