U币（USDT，泰达币）是一种虚拟货币
原本只存在于网络游戏之中
一些不法分子却利用买卖虚拟货币
为电信网络诈骗团伙洗钱
永新县一男子交10万元押金带朋友“换U币”挣提成，不仅输了本钱，还成为洗钱团伙的一员，沦为罪犯。近日，经永新县人民检察院依法提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处该男子有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1.6万元。
案件详情
“换U币”挣提成
今年1月，家住永新县的男子刘某飞联系上多年未见的朋友李某（在逃），询问其近况如何。
“我挺好的。”李某称在缅甸帮别人洗钱，过得挺自在，等挣够了1000万元就回国娶亲，并问刘某飞想不想赚钱，有个兑换虚拟货币USDT的项目可以一起做。
“有什么门槛吗？”面对刘某飞的疑问，李某称：“你只要交10万元押金，并负责找人提供一类银行卡号，而后我将钱转入该银行卡号内，由你带人帮助取现并交给指定的‘U商’换U币，就可以得到所取金额5.5%的提成。”其中2%的提成归李某，余下的3.5%归刘某飞。
“打进来的是什么钱呢？”刘某飞问李某。
“都是帮别人换U币的钱，有客户视频承诺作为证据，绝对安全。”李某见刘某飞犹豫不决，便把一些视频发了过去。
虽然刘某飞知道这种通过他人银行卡取现“换U币”的行为就是洗钱，但他还是答应与李某合作。今年1月14日，刘某飞按李某发送的位置来到湖北省崇阳县的一个超市，将10万元保证金交给了李某口中的“U商”，开始做起所谓帮他人“换U币”挣提成的工作。不知不觉间，刘某飞已陷入“洗钱局”。
女子买“期货”被骗
同样进入这一“洗钱局”的还有家住广州的女子麦某。2月18日，麦某遇到陌生人请求加QQ好友，对方自称是某部队一位“营长”。听到对方的介绍后，麦某放松了警惕，与其聊得非常投入。
两天后，对方谈到投资理财：“我最近做片仔癀期货挣了很多钱，可以带你一起做。”而后“营长”给麦某发送了一个“片仔癀交易平台”的网站链接，引导麦某注册账号、绑定银行卡，并把麦某拉进一个QQ群。在麦某称自己没有多少闲钱可以用来做投资理财时，“营长”鼓励她借钱或贷款来投资，并自称有内幕消息，可稳赚不赔。
思来想去后，麦某决定投资10万元“试试水”。“营长”称“片仔癀交易平台”和U币平台正在合作搞活动，在QQ群里找网站工作人员帮忙就可以额外获得转账金额2%的奖励。于是，麦某按照“营长”的指引找到QQ群管理员，往管理员提供的私人银行账户转入10万元，并按要求录制了一段视频，声明转入的钱来源合法，是用来换U币的。
麦某打开交易账户发现，账户内确实有10.2万元，因此对“营长”深信不疑。之后，麦某在“营长”的指导下买进卖出，眼看着账户里的资金越来越多，她以为遇到了贵人，于是在“营长”的引诱和催促下不断追加投资，并打算贷款买“期货”。
3月1日，麦某来到某公司办理民间借贷业务，工作人员听闻用途之后提醒她谨防被骗，并指导她将账户内的资金转到银行账户看能否成功。麦某一试发现提示在审核中，无法正常转出资金，这才意识到中了别人的圈套，于是立即报警。而此时，麦某已陆续转账98.6万元。
在麦某报警的前两天，刘某飞和朋友刘某出现在湖北省崇阳县某银行柜台，准备取10万元现金。银行工作人员怀疑两人与电信网络诈骗有关，于是帮其办理了预约次日取现，并偷偷报了警。
次日上午，刘某飞和刘某在银行取现时被崇阳警方抓获，同伙彭某也被抓获。
3月21日，永新县公安局根据公安部下发的线索立案。经查，麦某在“营长”诱导下追加资金买“期货”，为了获取2%的奖励，于2月28日向所谓的“片仔癀交易平台”工作人员提供的银行账户转入10万元，该账户实际为刘某飞的朋友刘某的私人账户。钱入账后，远在缅甸的李某通知刘某飞立即取现，于是有了刘某飞和刘某在银行取现被抓的一幕。
检察院提起公诉
经查，“片仔癀交易平台”是一个虚拟的平台，其账户内的资金均为人为操控的虚拟数据。
永新县人民检察院依法受理审查此案，发现刘某飞不仅提供自己名下的银行账户给李某使用，还介绍刘某、彭某（另案处理）提供银行账户，并将流入的违法犯罪资金取现交给李某指定的人员。刘某飞累计非法获利8200元，彭某非法获利2000元，刘某因被抓未来得及获利。根据相关规定，行为人向他人出借、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情况下，又代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。
8月7日，经永新县人民检察院依法提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某飞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1.6万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1万元。
法条法规
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
强烈推荐：
【问询】问询中国消费者报公众号删除“大咖素质训练营”相关深度曝光文章是什么原因？
【警惕】考证广告强势植入热门电视剧《玫瑰的故事》像极了前些年的P2P植入电视剧！考证骗局目前极多 请老百姓警惕被剧情台词诱惑！
【重磅】做一行恨一行！又一家法务维权公司员工爆料：我怕哪天被教育公司雇人拉到山上埋了 毕竟干这个活 是与全国教育公司为敌
【重磅】针对老人搞“银发经济”的教培机构在疫情期间狂赚大几十亿！前员工细述公司的点点滴滴！不仅卖课还卖石斛和骆驼奶粉还组织旅游！
【重磅】细思极恐！养生课培训机构员工曝公司内部提成表每人每月高达9万多！内部如何关单、爆单技巧！下危机增恐 直播间洗单！
【网友反馈】郑州教培机构转型搞律所 全靠话术本 都是销售！律所还有长得就像黑社会的！
【重磅】内部人士起底现阶段养生课机构现状！信息量巨大 希望公安部和各地公安机关早日打击此类违法行为！保护好健康焦虑的妇女和老人！
【警惕】教培机构：年轻人你上了我的套付了定金 分期付不想给了？律师函伺候！看你怕不怕！
【重磅】合肥杀洋盘产业链一条龙 @公安部@安徽省公安厅 防止合肥杀洋盘体系演变成“小缅北” 爆料人此前担心被报复 已多日未联系！
【网友反馈】网友反馈其家人被“MCN优品新电商”深度洗脑 该项目被多地警方警示 涉嫌网络传销
【重磅】业内曝光军队文职包过班骗局录音！一个小众的“军队文职”被教培机构包装成大学生就业的主流渠道！遭遇诈骗老百姓不计其数！
【重磅】养生课从业者自曝：客户名单导表没有上海客户 怕被上海客户报警后上海警方抓捕！7月投放平台新规后 明显感觉投流针对的用户都是县城和农村的 吸人血也不过如此
【关注】养生课为啥热衷卖保健品！因为暴利！老百姓根本不懂搜索！阿里巴巴上大量OEM的保健品几块钱成本价格 洗脑后随意卖几百几千！
【重磅】国学圈之大国、小国巨震！这领域将全部覆灭不会留任何活口！谁投流谁就被抓！能算天能算地不会算自己？学员你还相信她的道行吗？
【警惕】股市回暖 需要警惕财商课诈骗集团“复辟” 一旦诈骗集团有死灰复燃趋势 将重新公开掌握的大量财商课诈骗话术本和诈骗套路
