这些华人真牛，从银行骗走1400万欧元
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生活
2024-11-07 02:40
意大利
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
Como税警宣布破获了一起涉案近1400万欧元的欺诈贷款案。相关调查始于2023年，由对Cinisello Balsamo一处仓库的检查而引发。警方发现这座仓库名义上被一家新成立的电信公司租用，实际上是“空转”。调查扩大后，Monza检方对19名嫌犯实施强制措施，其中7人入狱，7人软禁，5人不得离境。
经查，该组织利用无税务检查记录的空壳公司申请贷款，通过伪造财务报表呈现虚假稳定状态以获取国家担保的银行贷款。![]()
为通过银行实地检查，他们精心布置仓库、还挂出印有公司名称的门牌、雇人装成员工进进出出，以营造出“忙碌运营”的假象。贷款获批，钱到位后，一部分用于奢侈消费，如购买豪车和名贵手表，另一部分通过虚假交易转至其他账户，少部分用于偿还贷款以延长骗贷周期。![]()
在还款遇到延迟时，他们会通过编造供应商违约等理由来拖延银行催款。调查发现，这些贷款相当大的部分通过虚假发票被转至境外，不但涉及到比利时、捷克和德国的公司，位于米兰、布雷西亚、博洛尼亚、威尼斯等地的多家华人公司也牵扯其中。由于警方介入，成功阻止银行另外1800万欧元的贷款发放。然而，要追回已经骗走的1400万欧元可谓困难重重。针对这起特大诈贷案的调查仍在进行，多名涉事华人面临欺诈、洗钱、跨国犯罪等刑事追责。
