玩汇款和换汇请注意：暴风雨要来
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2024-11-19 01:52
意大利
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
今天上午，意大利反黑局在Milano、Lecco、Pavia、Piacenza、Reggio Calabria同时出击，20名嫌犯被捕。警方曾在一名Piacenza居民身上缴获80万欧元现金，遂在2021年启动秘密调查。![]()
经查，上述团伙不但从南美走私可卡因，还把摩洛哥和西班牙的大麻投入米兰黑市。贩毒产生大量现金，高达1100万欧元的巨资去向成谜。这也成为第二阶段的调查重点——谁在“清理”这些资金？ 据警方透露：该团伙求助于华人收集并进行系统性洗钱。他们通过华人的“地下钱庄”，即所谓的“飞钱系统”将上千万现金转移到国。![]()
全意30多个省份的警方自11月14日以来已进行160次搜查，警犬队出动“闻钱狗”寻找藏匿的现金……![]()
案件涉及米兰和Palermo之间电子产品的税务诈骗。约400多家公司卷入这起价值13亿欧元的虚假发票大案之中，共有200人被调查，已有43人被捕。诈骗网甚至波及捷克、西班牙、卢森堡、保加利亚、克罗地亚、阿联酋等，核心同样指向：上述两起大案最终都指向华人资金流系统，一场“疾风暴雨”即将来临……
