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中国人民银行黄山市分行、国家金融监督管理总局歙县监管支局、县公安局、县邮政公司以及全县9家商业银行有关负责同志及联络员参加会议。
授予5名银行员工“反诈达人”称号并颁发荣誉证书、赠送警察小熊。
2024年8月12日，居民吴某某前往歙县农商行新安支行办理大额现金支取业务，柜员徐秀斌与客户核实资金来源时，客户回复为他人还款，但无法提供联系方式等佐证材料，引起徐秀斌的警觉，报告主管后随即通过警银联动机制联系警方，民警赶到现场后确认客户正在遭受电信诈骗，成功拦截5万元，避免群众经济损失。2024年8月12日，居民汪某前往歙县农商行城东支行支取大额现金，柜员柯仲俊与其核实资金来源时，客户称为他人还款，但无法提供聊天记录、通话记录等佐证材料，柯仲俊报告主管并第一时间联系警方，民警到场后明确其被人以领取“扶贫资金”需要包装流水为名诱骗，使用本人的银行卡接收涉诈资金并欲帮助取现、转存，警方及时警醒客户，避免成为电诈“工具人”，成功拦截4万元。2024年9月1日，我县居民吴某某遭遇“冒充公检法”诈骗，被骗44万余元，其中14万余元通过其本人的建设银行账户外汇汇款转出至香港。接报案后，我局及时将转账情况通知建行徽城支行，后经建行徽城支行柯仲臣等人的全力工作，于9月19日成功追回该笔被骗资金，为被骗群众挽损14万余元。2024年10月28日，建设银行歙县支行柜员韩亮向警方推送线索——临安籍男子持卡至柜台取现4.5万元，但该笔资金刚刚异地转入，极为可疑，反诈民警到场后将其带回核查发现该人确有“跑分”洗钱嫌疑，当即对其控制，并循线抓获上线人员2名，成功打掉该“跑分”洗钱团伙，拦截资金4.5万元。2024年10月29日，辖区老人张某某到邮储银行歙县支行支取大额现金，员工汪旺向客户核实资金来源，其称帮家人支取，但无法提供家属联系方式，极为可疑，汪旺向反诈中心报告后，民警到场核查发现该人系被假借发放“扶贫资金”，遭人诱导使用自己的银行卡帮助取现、转存，成功唤醒电诈“工具人”，拦阻涉诈资金4.2万元。
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来源：歙县公安
