印度反洗钱机构调查涉及加拿大学院与人口贩运的案件
印度的反洗钱机构执法局（Enforcement Directorate，简称ED）正在调查一起与试图通过加拿大非法越境进入美国而冻死的古吉拉特邦家庭相关的案件。调查发现，一个国际人口贩运团伙与加拿大的部分学院之间存在联系。据称，加拿大至少有260所学院向“非法移民”发放学生签证，使其通过加拿大前往美国。
案件背景
2022年1月19日，古吉拉特邦的一家四口, 39岁的贾格迪什·帕特尔（Jagdish Patel）、35岁的妻子瓦伊沙利（Vaishali）及其两个孩子（1岁的女儿和3岁的儿子）在试图非法越过美国和加拿大边境时，于曼尼托巴省冻死。
贩运者将他们遗弃在零下37摄氏度的暴风雪中。这起事件促使执法局深入调查与通过加拿大将印度人贩运到美国相关的洗钱操作。
调查进展
调查始于艾哈迈达巴德警方根据《预防洗钱法》（PMLA）对巴维什·阿肖克巴伊·帕特尔（Bhavesh Ashokbhai Patel）及其他人提起的初步报告。上述人员被指控建立了一个通过加拿大非法移民到美国的网络。
贩运网络的运作方式
根据ED的调查，帕特尔涉嫌帮助个人获得加拿大学院的录取。报告指出，这些人申请了加拿大的学生签证，但到达后并未入学，而是利用非法途径越过美加边境。这些学院被怀疑在收到学生的学费后退还部分费用，并从中获取佣金。
ED表示：“调查显示，为将印度人非法送往美国，代理人安排他们入读加拿大的学院或大学，并以学生签证送至加拿大。一旦到达加拿大，他们便非法越境进入美国。”
执法局怀疑，在加拿大的262所此类学院中，一些位于美加边境附近的学院可能直接参与了印度人的贩运。
受害者支付高昂费用
相比通过“驴子路线”（非法越境）进入美国，印度公民发现学生签证路线更便捷。代理人要求他们支付大约550万至600万印度卢比（约合人民币50万至55万元）来办理学生签证并前往加拿大，然后被“推送”进入美国。
据报道，ED在孟买、那格浦尔、甘地讷格尔和瓦多达拉的八个地点进行了广泛搜查，发现了两个充当学生入学中介的实体。
进一步调查
目前，调查正在进行中，以确定这些加拿大学院与“非法移民”相关的交易金额。与此同时，执法局已冻结190万卢比的银行账户，扣押车辆并查获文件和电子设备。
更多发现
12月10日至19日，ED在孟买、那格浦尔、甘地讷格尔和瓦多达拉的多个代理人场所进行了搜查，发现仅孟买和那格浦尔的两名代理人每年就向国外输送了约3.5万名非法移民。
ED表示：“调查发现，在古吉拉特邦有约1,700名代理人/合作伙伴参与了这一网络，而在印度全国范围内有约3,500人参与其中。尽管多部门联合打击，这些网络中仍有超过800名代理人活跃。”
作为这一网络的一部分，加拿大的112所学院与马哈拉施特拉邦的一家印度实体签订了协议，另有150多所学院与另一实体合作。
最新搜查显示，每年有约2.5万名学生被其中一家实体推荐至海外学院，而另一家实体推荐的学生超过1万人。
执法局进一步指出，调查发现，至少有两名总部位于孟买和那格浦尔的代理人与多所海外大学和学院签订了按佣金收取的招生协议。所有潜在非法移民随后都会被准备好所需的学生签证文件。
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