挣“快钱”吃大亏!2人因此事被抓......

政务   2024-12-16 21:18   江西  

出售或租借自己的
银行卡、电话卡、身份证
就能轻轻松松获取高额报酬?
看似是“赚钱捷径”
殊不知是迈进了违法犯罪的深渊
宁都县公安局
持续严打“两卡”违法犯罪
坚决斩断“两卡”非法买卖链条
铲除“黑灰产业”滋生土壤
近日
成功破获2起涉“两卡”案件
查处违法犯罪嫌疑人2名
↓   ↓   ↓


出借银行卡“跑分”,拘!

近日
大沽派出所接下发线索
辖区夏某涉嫌提供银行卡
给他人用于接收非法资金
民警立即开展核查

经调查

夏某在短视频平台偶然看到

提供银行卡给他人“跑分”

便可赚钱的信息

为轻松赚取佣金

夏某将自己名下的一张银行卡

提供给网友用于接收和转出资金

截止案发

该银行卡共计接收和转出涉诈资金26万余元

夏某从中获利1400余元

目前

违法嫌疑人夏某因

为危害网络安全活动提供帮助

被公安机关依法行政拘留

贪图“奖金”做任务,结果被处罚

近日
梅江派出所民警
在核查“两卡”线索中发现
辖区吕某的银行账户疑似接收涉诈资金
民警依法将其传唤到案接受调查
经调查
吕某在网上看到虚假中奖信息
在联系对方后被告知
要完成转账任务才能领奖
吕某被“奖金”所吸引
便按照指示提供了银行卡给对方
结果该银行卡接收了一笔涉诈资金
吕某在明知不得出租出借银行卡
给他人转移资金的情况下
仍将银行卡提供给他人用于转账
目前
吕某因非法出借银行卡
被公安机关依法予以行政处罚
1、买卖、出租、出借电话卡、银行卡、营业执照是违法行为。公安机关将以共同犯罪或者帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。帮助他人转账非法资金、提取现金,都属于“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”中的犯罪行为。
2、对于被认定的“两卡”人员,银行卡涉案人员将会实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付等。手机卡涉案人员将依法纳入相关不良通信信用名单,基础电信企业两年内不得为其办理通信产品新入网业务,办理新的手机卡。
3、如果有人让你帮他转账一笔资金,或者转入你银行账户一笔资金,让你帮他提现金出来,会给你一定的报酬,千万不要答应,如果是陌生人,更要坚决拒绝。否则等待你的很可能就是法律的制裁。
4、公安机关将继续加大对“两卡”人员的打击力度,奉劝有以上违法犯罪事实的“两卡”人员,请尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理,否则等待你们的将是法律的严惩。
5、当发现买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为,应及时向公安机关举报。

推 荐 阅 读



△ 多名网逃在宁都落网......“三张图”持续发力!




△ 境外诈骗分子“帮凶”,3个“后生”被抓!

来源:大沽派出所、梅江派出所

编辑:葛叶青

校正:戴文兴

审核:刘金华

审定:曾传盛

宁都公安
服务百姓民生,加强警民互动,解读政策法规,发布安全提示,讲述民警故事,欢迎关注宁都县公安局官方微信。【紧急警情请第一时间拨打110报警求助】
 最新文章