近期，全国多地出现一种新的电信诈骗赃款转移方式，诈骗团伙采取“线上诈骗+线下取款+网约车/闪送投递”的组合模式进行诈骗。在获取受害人信任后，要求受害人到银行取款或者购买黄金，随后安排周边区域团伙线下取款、取货，或通过出租车、网约车、货拉拉及同城闪送、跑腿等方式将财物运往指定地点达到转移赃款赃物的目的。
为积极应对这一全新作案手法
全市公安机关、银行金融机构
共同开展大额取现预警排查工作
及时发现潜在受害群体
紧急开展预警劝阻和资金拦截工作
全力守护辖区群众的钱袋子
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11月2日，遂宁反诈中心研判发现安居区有群众大额取现，疑似被骗。遂立即推送安居反诈中心跟进核查，安居反诈中心迅速启动警银机制开展现场核实。
经查，受害人张某遭遇婚恋交友类投资理财骗局，对方冒充现役军人，称掌握了某平台的后门，可以稳赚不赔，邀请张某参与虚假网络投资赚钱。张某被对方的甜言蜜语所迷惑，立即从当地信用社柜面取现10万元，欲连同家中1.5万元现金共计11.5万元放入纸箱内封好，通过货拉拉运送至诈骗团伙指定地址。民警通过对张某开展反诈宣传，成功让其意识到被骗，为其挽回损失11.5万元。
11月7日，遂宁反诈中心经研判发现,射洪辖区疑似有群众遭遇诈骗，遂推送射洪反诈中心核查。射洪反诈中心迅速启动紧急核查机制，及时将正在与货拉拉进行交接黄金的受害人拦截，现场追回金手镯两只，为受害人挽回经济损失3.8万元。
经核实，受害人因遭遇兼职刷单诈骗，按照诈骗嫌疑人的指令，欲将价值3.8万元的黄金通过货拉拉运送至成都指定地点。
11月13日，遂宁反诈中心研判发现，经开辖区疑似有群众正在遭遇电信诈骗，遂推送经开反诈中心跟进核查。经排查，凸显出疑似受害人蒋某。民警赶赴现场时，发现蒋某正将2.52万元现金装进一纸箱子交给货拉拉司机，遂将其及时拦截。
面对民警询问，蒋某坚称自己未被骗，后民警在蒋某手机上发现网上刷单的APP及相关的聊天记录，民警随即向蒋某详细讲解兼职刷单诈骗的作案手法及现实危害，最终成功让其意识到被骗，为其避免损失2.52万元。
一、凡是空车带货的。需询问发件人寄送物品信息，并在发件人的见证下开箱验视，发现黄金、现金等贵重物品的。
二、凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的。
三、凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给好处费，支付费用明显不合理的。
四、凡是收件人行为异常，尤其是空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的。
五、凡是对物品有特殊包装（常用纸箱包裹、文件袋封装，并标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息、拍摄车辆、人员照片等异常情形的。
如遇有上述情形，请务必第一时间拨打“110”，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，按照有关规定给予表彰。对违反行业规定、平台规则的，根据行为的性质、造成的损失和影响的严重程度，给予相应行政处罚或取消从业资格，对参与“洗钱”构成犯罪的，依法追究刑事责任。
来源 | 遂宁反诈中心
编辑 | 杨晶晶
一审一校 | 刘永新
二审二校 | 陈俊谋
三审三校 | 朱庆宁
