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联合时报消息
近日，西班牙国家法庭裁定，拒绝将一名涉嫌洗钱和税务欺诈的中国籍男子L.C.引渡至巴西。根据巴西方面的指控，L.C.通过与赌场和博彩相关的业务运作，非法转移了约70万欧元资金，并使用空壳公司进行金融操作，违反外汇管理规定。然而，西班牙法庭认为这些指控在西班牙法律下不构成刑事犯罪，同时指出案件可能存在“政治迫害”因素，因此驳回了巴西的引渡请求。
L.C.于2023年12月在马德里附近的Parla被西班牙国家警察逮捕，当时他正受到巴西当局的引渡要求。巴西指控他涉嫌通过未授权的金融操作规避外汇管制，并利用购买机票的方式将资金非法转移出境，这在巴西可被判处最高10年监禁。然而，西班牙国家法庭在裁决中指出，这些行为在西班牙法律下仅属于行政违规，而非刑事犯罪，因此无法满足引渡条件。
L.C.的律师Juan Gonzalo Ospina在2024年1月7日的引渡听证会上提出，L.C.从未到过巴西，其身份证明曾在斯洛伐克被盗用，相关指控可能是出于政治动机。此外，律师还强调L.C.在西班牙的“社会融入度”，他已婚并在西班牙有一名子女，目前在一家服装和鞋类商店工作，并提供了证据表明他并不持有巴西当局所指控的70万欧元资金。
国家法庭第三刑事庭最终采纳了辩护意见，认为巴西的引渡请求缺乏法律依据，并指出案件可能涉及对L.C.的“政治迫害”。同时，法庭表示，如果相关行为仅构成行政违法，而非刑事犯罪，则无法满足引渡条件。
L.C.目前已被解除引渡限制，但仍需遵守保释条件，包括支付2万欧元保释金。案件的裁定再次凸显出西班牙在国际引渡事务中的司法独立性，同时引发对跨国金融犯罪执法协调性的讨论。
参考链接
https://www.infobae.com/espana/2025/01/16/espana-deniega-la-entrega-a-brasil-de-un-fugitivo-chino-reclamado-por-liderar-un-fraude-de-iva-de-700000-euros/
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