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一份针对嘉信理财公司（Charles Schwab Corp）、美国银行（BOA）和Unchained Trading的诉状称，洛杉矶一对华裔长者夫妇的银行帐户被诈骗，损失超过1850万美元；案件涉及一场精心策划的骗局，巨额钱财被转移到加密货币交易所，之后销声匿迹。
根据一份10月23日递交至加州地方法院的民事诉状，84岁的劳伦斯·刘（Lawrence Liu，音译）和76岁的妻子刘玲玲（Ling-Ling Liu，音译） 称，2024年中期，「一系列灾难性事件让他们陷入危机，稳定的生活被彻底颠覆」。
理财资讯平台ThinkAdvisor报导指出，今年7月，骗子从这对年长夫妇的嘉信投资组合中清算了许多长期持有的股票，并在接下来的几个月，将超过2950万美元的存款转移到其他金融机构。骗局还涉及从被害人的美国银行帐户向金融机构Unchained转帐2200万美元，其中1850万美元被转换为比特币，并被嫌疑人迅速提取走。
诉讼指出，刘氏夫妇平日生活十分简朴，但他们在德美利证券（TD Ameritrade）（现为嘉信理财的一部分）持有帐户数十年，拥有价值数千万美元的庞大投资组合。今年5月，嘉信理财收购德美利证券后，老人的帐户被转移到嘉信理财，他们认为，嘉信理财内部人士，可能是德美利证券的员工或转入嘉信理财的员工，利用被害人的信任，导致诈骗发生。
案件显示，今年7月，刘先生在嘉信理财网站上查看帐户信息时，电脑上收到一条弹出消息，警告这些帐户已被盗用，并受到来源不明的攻击，信息指示他立即联系嘉信理财，确保帐户安全。当天，刘先生与一位自称是嘉信理财代表的人沟通，后者讨论刘氏夫妇的持股情况，并提供只有嘉信理财内部人士才知道的机密信息。
被害人表示，不确定诈骗者是否是嘉信理财内部人士，或与内部人士合作，也不知道嘉信理财或其前身德美利证券，是否遭受过未公开的数据泄露，这才导致案件发生。案发期间，被害人与诈骗者打了几次电话，讨论当事人必须采取什么措施保护财产，对方指示刘氏夫妇需转出所有的嘉信理财资产。
诉状指出，基于对嘉信理财的信任，刘先生允许对方访问自己的电脑，诈骗者将被害人的嘉信理财和美国银行帐户联上，并转移资金；诈骗者进一步说服从未投资过加密货币的被害人，在Unchained开设帐户，并将美国银行帐户与Unchained帐户联线。今年9月，FBI介入调查案件，Unchained帐户现金余额退还给被害人，但截至彼时，刘氏夫妇已损失至少1850万美元。
嘉信理财发言人24日向ThinkAdvisor 表示，他们对被害人的遭遇表示同情，希望将犯罪分子绳之以法；并指出，嘉信理财的任何人都没有参与被指控的行为，被害人授权嘉信理财发出的每一笔电汇，都转入刘氏夫妇控制的帐户。截至发稿前，美国银行、Unchained对此案尚未发表置评。
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