近期
兰州市公安局城关分局
持续发力 精准出击
成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人4名
为群众追回被骗钱款36.5万元
案情回顾
2024年10月14日20时许
城关分局在工作中获得线索
辖区王某名下银行卡流水异常
存在参与电信网络诈骗嫌疑
遂立即开展调查取证工作
并于当日21时许
在城关区平凉路附近
将王某抓获
根据王某提供的线索
办案民警顺线追击
于10月15日9时许
将刚刚完成“跑分洗钱”的
梁某一、梁某二、
潘某三人成功抓获
现场查扣涉案赃款36.5万元
至此，该“跑分洗钱”犯罪团伙成员全部抓获归案。经审讯，3人如实供述了先后在兰州、宁夏等地取现转移诈骗赃款的犯罪事实。
经过对涉案资金流的落地核查，确认该笔资金的主人为孟先生。原来2024年10月下旬，家住重庆市的孟先生接到自称是重庆市公安局打来的电话，对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱，金额高达200多万元，需要孟先生按照其指令操作，配合公安机关调查，否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。
为洗脱嫌疑、证明清白，孟先生按照对方要求进行操作后，发现自己银行卡里的钱被转走，共计37万元，遂向当地公安机关报警求助。
来源丨兰州市公安局城关分局
发布丨兰州市公安局办公室
编辑丨郭 霖
校对丨翟昱清
审核丨杨建国
签发丨梁济祥
