全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

政务 2024-11-06 17:16 黑龙江

全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

广大黄金交易市场从业者：

近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被害人到黄金店铺购买大量黄金实物，进而采取“上门取货”或出租车、网约车“人货分离”托运等方式转移赃物，后销赃变现完成洗钱。现为有效遏制电诈洗钱违法犯罪在黄金等贵金属交易领域的滋生蔓延，避免广大从业者被利用，间接成为“电诈工具人”，有效避免或减少群众被骗及巨额财产损失，黑龙江省反诈骗中心联合黑龙江省金银珠宝首饰行业协会为保护广大从业者及消费者权益、维护行业秩序，现警示告知如下：

一、深刻理解电诈危害，提升自身反诈意识

电信网络诈骗如毒瘤侵蚀社会肌体，不仅掠夺老百姓财富，导致因骗致贫、因骗返贫，更重创无数家庭幸福、破坏社会诚信根基，危害深远巨大。广大从业者应深刻认识电诈危害并懂法守法，强化对构建“无诈龙江”的参与度，提升自身对黄金购买者身份的鉴别意识，不参与电诈活动、不接收明显是犯罪所得资金的交易款，避免因此导致被依法追究法律责任、收款账户被司法机关冻结。

二、精准掌握电诈特征，提升自身识诈能力

广大从业者应加强对员工的常态化培训，确保每名员工均掌握以下涉诈行为特征：

诈骗分子购买黄金特征：提前店铺踩点、购买金额较大；交易过程中，采取戴帽子、口罩等方式遮挡面貌，盲目扫货不议价；特别是使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等支付钱款或在店内将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付钱款。

电诈被害人购买黄金特征：重点关注60岁以上老年人和35岁以上女性两类群体；需求异常，不了解黄金行情、不挑选款式、不议价、短时间内只论价格或重量大量购买；行为异常，购买过程中可能频繁与他人通联或神色较为慌张，通话中可能提到邮寄、网约车、出租车或他人当面取货等字眼。

三、积极举报涉诈线索，争做行业反诈先锋

广大从业者一旦发现上述情况，应设法以需要调货、开具发票等方式延缓交易，并立即拨打“110”、“96110”或向辖区专职反诈民警报告情况，公安民警将第一时间赶赴现场处置。对于查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，行业协会将视情给予行业内通报表彰、奖励；对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究相关责任，同时行业协会将根据实际情况对从业者予以警告、挂牌整治、纳入行业管理“黑名单”等措施。

望广大黄金交易市场从业者在经营中保持高度警惕，与我们共同努力，筑牢全民反诈防线，守护好人民群众“钱袋子”。

黑龙江省反诈骗中心

黑龙江省金银

珠宝首饰行业协会

2024年11月6日

来源：龙警新媒体+厅刑事侦查总队

编辑：吕麒麟

审核：任丽杰岳强

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjIxNzA3Mw==&mid=2649996517&idx=1&sn=3639b82829362a3122c27f26b5a9eccc

龙警

黑龙江省公安厅

最新文章

省公安厅出入境管理局助力基层公安机关开设“俄语小课堂”

绥化公安反诈宣传“再升温” 平安守护“不停息”

省公安厅召开全省公安机关视频会议李毅同志主持会议并讲话

龙警故事丨想想你辛苦攒的5万块千万不能让人骗走啊

省公安厅组织全省公安派出所开展“敬老月”活动

平安守护再加码！伊春公安全力以赴筑牢冬季安全防线

他们是2024“龙江最美基层民警”！

大庆交警深入网约车企业开展冬季安全检查、宣传活动

王小洪在全国公安机关视频会议上强调深入开展“冬季行动” 更好守护人民幸福和安宁

763名在缅甸当阳地区实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方

【警方提示】此“扶贫”非彼扶贫小心成为犯罪分子play的一环

【公安政务服务优化年】冰城公安深耕“服务警务” 绽放“为民图景”

龙江公安机关护航粮食安全共享“粮”辰美“警”

年轻一代的“社区警务”新模式

王小洪在辽宁调研时强调在风险源头防控上多想办法多出实招全力保障人民群众生命安全和社会稳定

龙警故事丨粗心乘客丢失钱包民警火速帮忙找回

省公安厅网安部门重拳打击恶意编造、传播网络谣言等违法犯罪行为

大兴安岭警方守护群众“舌尖上的安全”

省公安厅部署全省水域封冻期安全防范工作

双鸭山公安守护校园安全成长路上 “警” 相随

龙警故事丨车辆自燃交警冲在最前

巡防升级让平安“看得见” 佳木斯公安开启“千警下基层”大巡防专项行动

【人民公安从这里走来】全省各级公安机关积极组织收看《人民公安从这里走来——全国“公安楷模”发布厅特别节目》

【公安政务服务优化年】整合资源+打破壁垒冰城公安窗口服务实现由“专”到“全”跨越式发展

共赴一场山海之约

龙警故事丨便民利民“加速度” 上门采集显温情

【人民公安报看龙江公安】黑龙江省公安厅强制管治所：分级分类管理打造公安强医强戒品牌

伊春公安用心用情为民办实事 “小服务”成就“大民生”

【公安政务服务优化年】让民意“上镜” 使公安政务更加优化齐齐哈尔市公安局走进《民情热线》直播间

今日10：00播出！

龙警故事丨机场里，丢失的公文包找到了

【人民公安报看龙江公安】全面深化改革提升公安机关新质战斗力黑龙江深入学习贯彻全国公安厅局长座谈会精神

冰城公安警营文化“小引擎” 提升队伍实力“大动能”

习近平在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上的讲话（全文）

龙警故事丨派出所院里晒玉米金黄一片暖人心

省公安厅党委理论学习中心组召开2024年第10次集体学习会议李毅同志主持会议并讲话

【公安政务服务优化年】“一窗通办”让便民利企服务更有速度更有温度

省公安厅召开2024年第21次厅党委会议李毅同志主持会议并讲话

龙警故事丨车内无人车窗大开民警车旁守护3小时

【亚冬时间】省公安厅召开全省公安刑侦部门第九届"亚冬会"安全保卫工作动员部署会议

【能力作风建设】垦区公安局“基层首创”助力“两阳工程”走深走实惠民心的工程扎根黑土解民忧的实践闪闪发光

全省公安机关开展“秋季护渔”攻坚会战行动取得显著成效

双鸭山公安“警”心护校保平安织密校园“安全网”

【警方提示】大雾来袭雾天安全驾驶必读！

龙警故事丨一封长长的感谢信

公安部最新通报！

【全季护游】全力护航冰雪经济垦区公安机关抓实三项举措助力冬季冰雪旅游好环境

初雪如约而至鹤岗公安雪“警”上线！

道植力量铸利剑龙江刑技展锋芒

【冬季护游】佳木斯公安多措并举推动冬季护游“持续升温”

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉