对于常见的诈骗手段
相信大家已经有所警惕
可如今诈骗分子也在
更新诈骗手段
开始了
“线上诈骗+线下取钱”
组合诈骗新模式
【案例一】
近日，刘女士刷短视频时一陌生人发来私信，对方自称是“证券公司高管”，双方成功互加联系方式后，每天对刘女士嘘寒问暖，取得刘女士信任后，对方开始透露自己最近正在投资一款项目，并劝说刘女士一起投资挣钱。在金钱的诱惑下，刘女士根据对方提供的账号登录平台，第一天就返现了600元，随后，她完全相信了对方。几天后，对方又以内部福利活动、平台提现交税等理由要求刘女士将10万元现金分三次送到指定地点交给所谓的“平台工作人员”。刘女士便联系“跑腿”将钱送到这名“工作人员”所指定的地点，“工作人员”拿走现金后，刘女发现平台打不开了，“证券公司高管”也联系不上了，这才意识到自己被骗。
【案例二】
10月29日，小王（化名）在家中刷到一个能兼职刷单的视频，于是便下载了视频当中的软件。软件内的客服告知其需充值会员才可以进行刷单，并且充值后可以返现。一开始确实给小王返现了，但是之后对方说因其操作失误，需要用邮寄现金的办法弥补。于是，信以为真的小王便用“货拉拉”网约车邮寄了现金过去。之后一直未返现到账，小王这才意识到自己被骗。
诈骗分子为了规避
银行对大额转账、异常交易的限制
开始通过资金转移方式
先以小额返利为诱饵
取得受害人信任
再以操作失误需要解冻资金为借口
提出通过邮寄、跑腿送货等方式
要求受害人将现金送到某个地方
从而降低被银行系统拦截和追踪的风险
使诈骗行为更加隐蔽
近期，诈骗分子不断翻新作案手段，通过“线上诈骗”+“线下取现”+“网约车投送”+“上门取现”的组合模式进行诈骗，手段较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由，要求受害人到银行柜台取款或者购买黄金，或通过网车“快闪”“闪送”服务、邮寄、跑腿、交付中间人等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走或让受害人将其送到指定地点的方式安排跑分人员进行取走，最终成功转移赃款。
1、网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送实体黄金的客单，要及时问清当事人运送事由、运送物品种类并及时向分管业务部门及公安机关报告，对于运送现金的一律予以拒绝！
2、不要轻信网上陌生人的投资建议，不要轻信不劳而获的高额返利，投资理财务必通过正规平台渠道。
3、网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金或其他贵价物品，并要求邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗。
4、各快递站点要加强员工管理及培训，查验登记快递包裹过程中发现个人连续邮寄大量现金、黄金、手机等贵价物品的情况，请及时报警。
5、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗，及时拨打110或属地派出所电话报警。
来源：综合网络、局反诈中心
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