室友找到“赚钱”门路,说带我一起

文摘   2024-12-29 10:37   宁夏  

只要将银行卡借给他人

帮人转转账、取取钱

过一下流水

轻松“快钱”即刻到账


近日

公安机关

抓获两名05后涉“两卡”违法人员



12月11日,张某然在未核实对方身份及银行卡用途的情况下,给对方介绍其室友马某,并让马某办理银行卡一张后提供给对方使用,后该张银行卡被对方进行转账操作,造成该银行卡用于电信网络诈骗,涉案资金10000元,张某然和其室友马某均未获利。经询问,张某然和马某对其帮助他人实施电信网络诈骗活动的违法事实供认不讳。目前,违法人员张某然、马某被公安机关分别作出罚款伍佰元的行政处罚。

天下没有免费的午餐

别为了“蝇头小利”

成为诈骗分子的“帮凶”


什么是“两卡”?


02.收购“两卡”用来干什么?


银行卡

犯罪分子把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。


电话卡

电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子远程操控境内手机拨出诈骗电话,这种电话一般不会被标记为境外电话,具有极强的迷惑性。


互联网账号

这些租来或买来的账号,可能被冒用身份向亲友骗钱,可能被用来发布违规广告、垃圾营销,实名认证的支付账户还会被用来"洗钱"

如何防范“两卡”犯罪?

1. 不借自己的银行卡、手机卡和第三方支付、社交媒体账号等;不点击陌生链接,不扫描陌生二维码,不添加陌生好友。

2. 如发现有买卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为,及时拨打110向公安机关举报。


编辑|陈一晨

审核|季登荣

监制|王晓强

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