警惕！“跑分”跑出来三宗罪
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社会
2024-11-04 13:09
北京
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图片来源：摄图网
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陈燕男在福建的老家上网时，偶然加入了一个名为“博彩交流群”（化名）的社交群。陈燕男注意到群里的成员都在使用一款名为“小飞机”的聊天交友App。这款软件主要支持国内外用户之间的语音和视频通信。为了规避国内的监管，赌博机构的上家通过“小飞机”App将境外赌博盘口（旨在为赌徒提供充足的信息和选择机会）与“跑分”人员连接起来。这些群友的收入来源正是协助境外赌博机构进行赌博资金支付结算。所谓“跑分”，指的是电信网络诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙通过自建平台，招揽成员通过微信、支付宝、银行卡等支付途径为其分流和洗白赃款的行为。通常情况下，这些赃款最终都会流向境外，由此增加了公安机关追查资金流向的难度。陈燕男不敢用自己的银行卡贸然尝试，观察几天后，他从群里找到一位愿意有偿提供银行卡的群友，花钱购买了一张银行卡，再销售给同一个群里收购银行卡的人，从中赚取差价。尝到了甜头后，陈燕男便开始收购和贩卖银行卡，摇身一变成了“卡商”。在这个过程中，陈燕男认识了“卡商”桑荐树和多名“卡商”的上线夏小君，再次拓宽了收购和销售银行卡的渠道。几人慢慢发现，单纯供卡，收入不高。一个多月后，陈燕男主动联系夏小君商量合伙“跑分”，直接与赌博网站的“盘口”联系，这一提议得到了夏小君的同意，两人一拍即合开始分头行动。 2022年3月，陈燕男、桑荐树和夏小君3人合伙开“跑分”工作室，直接和境外的盘口联系，为他们提供资金收付服务。工作室在湖北省宜昌市某小区里，陈燕男和夏小君各自投资3万元，用于购买银行卡和一些工作室的开支，夏小君还找来了熟人李蛋负责工作室。桑荐树作为“卡商”，主要负责在外收卡，给工作室供卡。一般情况下，桑荐树主要是通过熟人关系找卡，瞄准的都是经济比较困难、急需用钱的供卡人。刘其、柯璋、喻岩、罗军军等几个年轻人则为“供卡人”。他们在小群体里互相交流信息，一个带一个，慢慢发展起来了一批供卡人。工作室的“操作手”由李蛋负责招募。“操作手”利用获取的银行卡在手机银行应用程序或电脑上登录手机银行网站，依照李蛋的指示进行收款和转账操作。不过李蛋并未向“操作手”透露资金实为赌博用途，他自信地向“操作手”保证：“我们的操作是安全的。”鉴于赌博与诈骗案件的不同，诈骗的受害者通常会迅速向警方报案，而赌博活动本身即为非法行为，即便遭受损失，赌客也不会主动向公安机关报案，因此陈燕男、李蛋等人感到相对安心。后来，陈燕男还将熟人陈老二介绍到工作室，让他跟着李蛋“帮忙”。此外，为了顺利开展业务，陈燕男招募了一名财务人员李小，负责统计工作室每天的收支结算情况。2022年9月，夏小君和李蛋觉得工作室规模小、来钱慢，向陈燕男明确表示不想再继续，陈燕男思考后选择同意。随后，陈燕男安排陈老二接续负责该工作室的相关事宜。跟随李蛋干了许久的陈老二很快上手。陈燕男将钱按照“卡商”报酬、工作室人员工资分发后，把剩下的钱揣进了自己的腰包。![]()
2023年1月16日，宜昌市公安局夷陵分局查处了陈老二所在的“跑分”工作室，现场拘捕了陈老二及其他工作室成员。
随后，陈燕男联系到另一位熟人黄阿文，在福建漳州再次组建工作室，依葫芦画瓢地开始“跑分”。这次结算各项费用后剩下的钱由陈燕男和黄阿文分成。工作室成立初期，为了提高效率，陈燕男自己担任“操作手”和黄阿文一起干，找赌博网站的“盘口”、对接卡商、招募人手……很快，近10名“操作手”到位，工作室开始运转。当陈燕男忙于新工作室的运转时，他并不知道之前参与工作室“跑分”的人员已陆续落网。2023年3月15日，刚从宜昌返回漳州的陈燕男被蹲守已久的民警抓获。同年6月28日，涉案的51名人员全数归案。经查，陈燕男团伙共接收境外赌博组织资金近2亿元。一开始，公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。按照相关司法解释，关联案件可以并案处理，宜昌市夷陵区对与本案相关联的上下游犯罪具有管辖权。办案检察官向明介绍，从夷陵区的“跑分”工作室被查获以后，夷陵区检察院依法提前介入，为下一步侦查工作的方向、证据的收集提供引导意见。“像这样的‘跑分’团伙，人员众多、涉案资金大，具有隐蔽性强、衍生犯罪链条多等特点，会给社会安定和谐带来诸多风险隐患和恶劣影响。而陈燕男、陈老二、李蛋等人明知是赌博网站，仍结伙为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资数额巨大，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。”向明告诉《方圆》记者，根据实际情况，该院引导公安机关往开设赌场的方向去收集证据，从引导侦查、固定证据、案件定性到后面的全链条打击，把有关联的犯罪一并处理，引导犯罪分子认罪认罚。一开始，陈燕男并不认罪，向明便从开设赌场的事实认定和对在案证据进行分析、行为的客观危害上，对陈燕男进行了释法说理。此外，刘其、罗军军为信息网络活动犯罪提供积极帮助，包括不限于大肆收卡、办卡、供卡、多次去工作室进行人脸识别、多次带人去工作室供卡等行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。而柯璋、喻岩、罗军军几位卡主，在提供银行卡给工作室以后，偶然发现自己的卡每天都进出大批流水，他们打听到收卡者用自己被收走的卡处理“赌场里来的不干净的钱”。于是，他们采取挂失补卡、微信转账等方式故意占有卡内资金，并趁卡内资金尚未转出之机，以现金提取或微信提现等方式占有卡内5万元。“几个卡主将银行卡控制权转给了工作室以后，利用挂失、重新办卡的方式占用了这笔钱，符合盗窃罪的特征，于是检察机关对此行为以涉嫌盗窃罪来起诉。”向明说。围绕具体案情，办案检察官深入剖析51名人员在团伙中起到的实质性作用，认为陈燕男、陈老二等14人涉嫌开设赌场罪。提供银行卡的刘其、罗军军等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。临时起意私吞卡内流水的柯璋、喻岩和罗军军还涉嫌盗窃罪。此外，51人中有8人由于参与时间短、涉案金额不大、供卡数量少，对卡的用途不清楚不明白，主观恶性较低，符合不起诉条件，经公开听证，夷陵区检察院依法作出相对不起诉决定。2023年10月，经夷陵区检察院提起公诉，夷陵区法院作出一审判决，以开设赌场罪判处陈燕男、陈老二等14人有期徒刑四年八个月至一年，部分宣告缓刑，并处罚金人民币12万元到5000元不等。以帮助信息网络活动罪判处刘其等26人有期徒刑一年八个月至六个月，并处罚金人民币8万元到1000元不等。以盗窃罪判处喻岩有期徒刑七个月，并处罚金人民币2万元。以帮助信息网络活动罪和盗窃罪数罪并罚，判处罗军军有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；判处柯璋有期徒刑二年，并处罚金人民币4.6万元。判决后，桑荐树等4人不服一审判决，提出上诉。（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》9月下期）
