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这把高端局！3名华人在列治文诈骗数十辆豪车，金额达$85万，假身份假信息如何防范？

楼市 2024-11-15 04:49 加拿大

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日前，3名华人因涉嫌伪造银行汇票，在列治文购买总额超过$85万的高端汽车，被BC省法院起诉。

据Richmond News报道，这3人因伪造银行汇票实施诈骗，专门针对低陆平原的汽车销售企业和个人进行诈骗。

列治文皇家骑警经济犯罪组（ECU）从今年1月起展开调查，在一线警员和打击力量的支持下，揭露了该有组织的诈骗团伙。

诈骗团伙主要通过网络平台寻找目标，利用伪造的银行汇票骗取高端车辆，受害人包括企业和个人。

被诈骗的车辆中有很多高端品牌，包括宝马X3、保时捷Cayenne、奔驰GLB、奔驰C63、奔驰C43、雷克萨斯RX350和奥迪A6等，单车价值在$3.3万到$10.3万元之间。

嫌疑人Ka Tin Hong、Shing Wai Wong和Pui Hei Chu共面临30项指控，其中包括$5000元以上的诈骗、身份文件犯罪以及组织指挥犯罪等罪名。

据媒体报道，该案件在今年4月取得重大突破式进展。

警方在获得搜查令后，对两处房产进行搜查，逮捕了主要嫌疑人Ka Tin Hong和Shing Wai Wong。

还在现场缴获了伪造的身份证件和用于制造伪造证件的电子设备。

这些证据进一步坐实了嫌疑人们的非法犯罪活动。

在本案中，Ka Tin Hong还面临额外的指控，其中包括持有伪造的中国护照、非法持有他人身份证件，和以危害社会治安为目的持有刀具。

10月23日，列治文皇家骑警正式批准对3名嫌疑人提出指控。

Ka Tin Hong于昨天（周三）出庭进行保释听证会，而Pui Hei chu将于11月29日出庭来确定未来的开庭日期。

根据皇家骑警的调查，这种伪造银行汇票诈骗在当地已经存在了一段时间。

由于汇票仿真度高，不易凭肉眼识别，许多卖家未核实汇票真伪便交付车辆，从而落入圈套。

因此，警方建议卖家在任何交易前联系汇票签发机构，并且确保交易资金已结清再移交财产。

在列治文皇家骑警的官方公告上，警察也呼吁任何知情人士能够提供更多关于此类欺诈活动的信息，帮助防止更多人受害。

公众可以直接联系列治文皇家骑警，或通过匿名举报电话1-800-222-TIPS（8477）或solvecrime.ca网站进行举报。

加拿大反诈骗中心数据显示，2023 年他们收到了超过 6.2万起诈骗报告，受害者因诈骗损失超过 $5亿。

如果大家遇到类似诈骗时，可采取以下措施来保护自身利益：

1. 立即停止与诈骗方联系：避免透露任何个人信息或财务信息。

2. 报警：联系当地警方。并向警方提供详细信息：尽可能提供详细的诈骗经过，包括涉及的金额、交易方式、嫌疑人信息（如有）、以及相关的文件和联系方式。

3. 向反诈骗中心报告：加拿大反诈骗中心（Canadian Anti-Fraud Centre，CAFC）是专门处理诈骗和网络犯罪的机构，可以在线或电话1-888-495-8501提交报告。

4. 通知银行和信用机构：如涉及银行账户、信用卡等，尽快通知银行，以便冻结账户或停止支付。并且修改相关账户密码，监控银行和信用卡交易记录，确保账户安全。

5. 提高自我防范意识：验证交易文件，谨慎识别诈骗信号，小心处理网络交易，尽量通过可靠的支付方式完成交易，避免直接向陌生人转账。

6. 了解常见诈骗类型：了解BC省和加拿大的常见诈骗手法，比如冒充政府机构、网络购物诈骗、投资诈骗等，识别潜在风险。

7. 使用Crime Stoppers匿名举报：可通过Crime Stoppers匿名举报，拨打1-800-222-TIPS (8477)或访问solvecrime.ca提交信息。

在日常交易中，尤其是金额较大的私人买卖中，保持警惕，以免上当受骗！

信息来源：Richmond News、CTV News、Richmond RCMP

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