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近期
一种新型骗局屡屡发生
嫌疑人将各种传统骗局重新包装
结合“取现”套路
将“线上诈骗”和“线下取现”组合
诱使受害人上当受骗
近日，海口警方便侦破了一起此类型的案件。
“受害人来报案时，我们很惊讶。因为一般来说，电诈嫌疑人大多是线上交易，很少会有线下交易。”11月11日下午，海口市公安局美兰分局桂林洋派出所办案民警符财志告诉记者，在受害人报案后，警方立即开展分析研判，最终现场抓获一名涉嫌诈骗罪嫌疑人，缴获赃款6万余元。
事情得从9月说起。
9月29日20时左右，受害人小陈上网时收到了一个陌生的添加QQ好友请求。通过后，对方告诉小陈，在某软件上按照指定操作方式进行点赞可以获得返利。
“我当时想，点赞不费时间，也不会损失什么，于是就按照对方的要求进行了操作。”小陈向记者介绍，对方让他下载一款软件，进行注册登记后找接待员接单点赞。小陈点赞了几单，收到了约100元的返利，便放下了戒心。
9月30日，接待员抛出了操作大单可以获得更丰厚返利的诱饵，称充值后购买物品刷单，之后充值款和返利都会存在软件里，可以提取出来。深信不疑的小陈便分3次充值了约15万元。然而，在小陈准备提现时，突然发现该软件上显示银行卡账号错误，银行卡被冻结，无法提现。小陈傻了眼，急忙联系了接待员。
接待员称，小陈需要充值账户上的两倍金额，也就是30万元，才能解冻银行卡，且需要其准备现金，通过网约车送到指定位置，将现金送到接待员联系好的人员手里。
为了解冻自己的银行卡，小陈分3次将筹集到的6万元、3.4万元、6万元现金，按照接待员的要求送到指定地点。10月1日13时许，小陈突然想起辖区民警来小区进行防范电信诈骗宣传时的提醒，一下子醒悟自己是被骗了，立即报警。
接到报警后，桂林洋派出所民警立即出警。小陈告诉民警，他是从外地来海口寻找生意合作伙伴的，被骗的钱是他准备拿来做生意的资金。“银行卡被冻结了，我很着急。对方说要现金，但是我的银行卡一天只能取2万，我就一家一家地找了十几家商铺换现金。”小陈说，自己差不多是“跑断了腿”才换了这些现金。
在凑齐现金后，接待员让小陈拍照确认了现金数目，然后让其通过网约车将现金送到指定位置。其间，接待员一直在用语言稳住小陈，怕其反悔。了解情况后，民警一边安抚小陈，一边将其带回派出所，对他们的聊天记录进行分析研判。“嫌疑人只要有活动就会留下踪迹，我们要做的就是趁嫌疑人还没反应过来，赶紧抓到他。”符财志说。于是，民警对运送现金的车辆，以及嫌疑人提供的位置进行走访调查。根据司机所描述的身形等特征，民警判断3次将现金提走的人应是同一人。由于3次提供的位置都在同一地区，差距不足几米，民警判断嫌疑人居住在附近。但怎么样才能快速、准确地抓到嫌疑人呢？正当桂林洋派出所民警准备开展抓捕工作时，嫌疑人“送上了门”。
小陈报案的当天15时许，接待员又联系了他，称只要最后几万元，就可以解冻小陈的银行卡。得知这一情况，符财志等人立即开始部署抓捕工作。其间，接待员联系小陈，称只需再交2万元，自己帮其交4万元，两人就可以凑够6万元。接待员还向小陈转了1000元，让其打车去筹钱。
在警方完成部署后，小陈告诉接待员筹到了钱。接待员却突然变卦，提供了一个非海口地区的新地址，似是在试探什么。面对该情况，民警识破对方意图，于是让小陈称新地址路途遥远，路费昂贵，自己负担不起。手机那头的接待员似乎按捺不住了，立即改口，提供了和原先地址大致一样的位置。确定好位置和送现金的车辆后，民警立即出动，并对现场进行布控。但事情并没有那么简单，“嫌疑人很狡猾，一直在和我们‘躲猫猫’。”符财志介绍，嫌疑人为了不暴露自己，在车辆到达前，就戴着口罩和帽子骑车在指定位置的路口等待。待车辆到达后，他并没有直接取货，而是谎称位置不对，让司机把车辆往前开一些。变化了3次位置后，嫌疑人伪装成路人骑车在周围晃了好几圈。约过了40分钟，在确定了周围没有可疑人员后，才到车辆旁敲车窗示意要取走现金。殊不知，嫌疑人的一举一动都被民警看在眼里。待嫌疑人一拿到钱，民警立即上前将嫌疑人吴某当场抓获，并从其电动车内缴获赃款6万余元。嫌疑人吴某到案后，对自己的违法行为供认不讳。据吴某交代，由于自己没有工作、没钱花，便想到了这个来钱快的办法。目前，公安机关已对吴某采取强制措施，案件正在进一步侦办中。“这起案件中，嫌疑人以‘平台充值’‘缴纳解冻金或保证金’等理由，诱骗受害人大额取现交给指定人员，通过网约车、出租车运送到指定地点，进而实施诈骗。”海口警方提醒群众，谨防“线上诈骗+线下取现/购买黄金”新骗局。同时，提醒广大快递员和网约车、出租车司机等，在接单营运过程中，如遇到寄送大额现金、运送不明包裹或频繁更换目的地运送物品的可疑线索，请立即报警举报，谨防被不法分子利用，成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
来源：法治时报
作者：黄君
审校：方艳
编辑：黄佑轩
审核：刘艳 王天宇
