市公安局反诈中心发布公开信→警惕五种诈骗方式

政务 2024-11-11 15:27 黑龙江

近日

我市发生多起

利用快递和网约车运送现金、黄金

实施“线上诈骗+线下取钱”的

电信网络诈骗案例

大庆市公安局反诈中心发布

《致大庆市人民的一封反诈公开信》

警惕五种诈骗方式

广大市民朋友们：

你们好！近日，我市发生多起利用快递和网约车运送现金、黄金，实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗分子诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。

诈骗方式一：“百万保障”诈骗+快递现金“取消”

诈骗分子通过非法渠道获取受害人信息，博取受害人信任，冒充抖音、微信、保险公司或银行客服人员，通过电话联系，谎称受害人开通的抖音直播会员、百万保障、百万保险等项目免费期已结束，如不取消会导致每月自动扣除几百至几千元的费用，取消则需要下载屏幕共享功能APP，填写身份证号、银行卡号、密码验证码等信息，还会以信息填写错误锁定账户为由，要求受害人通过线下邮寄黄金，网约车运送现金的方式充值“解冻”。

诈骗方式二：兼职刷单诈骗＋快递现金“提现”

诈骗分子在网上发布内容为下载APP，完成收藏视频或评论等任务可赚取佣金的兼职广告。先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要将现金使用快递或网约车托运到指定地点才能完成提现。

诈骗方式三：虚假投资理财诈骗＋快递现金“充值”

近期股市活跃，诈骗分子冒充投资专家鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿将现金使用快递或网约车托运到指定地点，声称收到现金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

诈骗方式四：冒充公检法诈骗＋快递现金“洗白”

诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续。接着诱导受害人，将现金使用快递或网约车托运到指定地点进行资金审查，承诺审查后会返还到账户。

诈骗方式五：“陌生快递”诈骗＋快递现金“返利”

诈骗分子通常会大批量盲发快递，以“陌生快递＋宣传卡片”作为引流方式，将带有纸巾、水杯等小礼品和印有二维码的宣传单等快递邮寄到受害人地址。当受害人扫码后，诈骗分子先以关注免费领取礼品、小额返利等方式来骗取受害人信任，接着引诱受害人下载指定刷单软件充值刷单。待时机成熟，骗子便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”等理由，诱骗受害人将大额现金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。

警方提示

电诈团伙将各种传统骗局

进行重新包装

然后结合“线下取现”套路

精心设计骗局

所以

凡是要你购买大量黄金或将现金邮寄的

都是诈骗

来源：大庆反诈大庆公安

编辑：吕晶晶

审核：祝春霞艾洪超

监制：崔广胜

咨询热线：0459-6696279

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