华人负责洗钱！西班牙加泰罗尼亚大区警方大规模打击贩卖大麻和洗钱团伙！
“西班牙华人中文网”11月26日讯 根据“先锋报网”和“国家报网”的报道，加泰罗尼亚警方与欧洲刑警组织合作，从本周二凌晨开始，针对一个贩卖大麻和洗钱团伙，展开了大规模的打击行动。500多名警察对巴塞罗那省和塔拉戈纳省的30多个地点，进行了突查。行动中，已经逮捕了22人，其中大多数是中国人和阿尔巴尼亚人。此外，在马拉加和卡斯特利翁，西班牙国家警察也同时行动，分别逮捕了两人和三人。行动中，警方也收缴了枪支、毒品和大量现金。
（加泰罗尼亚警方与欧洲刑警组织合作，打击贩卖大麻和利用“fei chien”地下钱庄”系统，进行洗钱的团伙）
此次行动由巴达洛纳法院第四法庭的法官领导，是警方在米兰和巴塞罗那之间，打击贩毒行动的第二阶段。在此前的行动中，已经发现了一个通过地下钱庄系统hawala或是fei chien（飞钱），进行洗钱的网络。目前，调查仍处于保密状态。
警方这次行动的代号为“Operación Daolou”。在此之前，在同一调查的第一阶段，一个位于意大利的犯罪组织已经被捣毁，该组织利用华人组成的小型分支机构转移资金，以避免通过银行实体，进行官方转账。调查人员已经调查清楚，被拘留者是如何出售30吨大麻，并且每年洗钱约2600万欧元的。
据介绍，华人的“fei chien地下钱庄”系统为整个欧洲的有组织犯罪集团提供资金运作服务。华人以 1.5% 至 2% 的服务费为交换条件，来保证犯罪分子无需实际移动资金，即可进行资金交易。
根据第一阶段的调查，在米兰，毒贩在一家华人商业机构内，以现金支付了与毒品供应商商定的金额。然后，“地下银行家”向其提供了两项资料：一是“识别码”（与一张法定五欧元纸币的序列号一致）；二是巴塞罗那巴达洛纳一家商铺的地址。根据这些资料，在巴达洛纳，钱被交给了毒品的卖家。在那次警方行动中，警方在意大利逮捕了 50 人，在巴达洛纳逮捕了 20 人。
此次经司法授权的新打击行动源于一年前第一阶段所收集的证据。在那时，警方搜查了巴达洛纳多家专门从事批发（特别是纺织品）的工业仓库。这些仓库在某些情况下充当了hawala钱庄的掩护。法官对经营这些仓库，并过着高水平生活的多位华人进行了调查。在那次的行动中，警方也查获了大量电子设备，这些设备对推进和扩大调查非常有用。据消息人士透露，目前行动的重点正是所调查犯罪网络的经济方面。这一网络的活动远远超出了巴达洛纳南部工业区的范围，它为各种犯罪集团提供资金。
