《西班牙华仁中文网》
炸裂！华人洗钱团伙被西班牙加泰警方收缴了400万欧元现金！
“西班牙华仁中文网”11月28日讯 据“国家报网”的报道，根据西班牙加泰罗尼亚警方向《国家报》记者透露，在本周二代号为“Doulou”的大规模打击行动中，一个专为犯罪黑帮进行洗钱的华人团伙已经被警方收缴了300万欧元现金，为史上最高收缴额之一。此外，还要加上警方在此前调查中所收缴的100万欧元现金。如此，警方前后共获得了高达400万欧元现金的“战果”。
（加泰罗尼亚大区警方从华人团伙那里收缴了400万欧元现金。该团伙负责黑钱的流通）
据介绍，本周四，在加泰警方此次行动中被捕的24名嫌犯，包括17名男子和7名女子，因涉嫌洗钱罪和贩毒罪，已经被巴达洛纳法院Josep Maria Noales法官提审。据同一消息来源，巴达洛纳法院正在调查一个被称为“hawala”或“fei chien”（中文字面意思是 “飞钱”）的地下钱庄系统。该系统在阿尔巴尼亚、立陶宛和西班牙黑帮的帮助下，为犯罪团伙服务。他们会用保温车辆，或改装过的带有隐藏空间的车辆，转移大量资金。此前，在这样的一辆车上，警方就发现了近100万欧元的现金。
在本周二的打击行动中（此前相关报道：华人负责洗钱！西班牙加泰警方大规模打击贩毒和洗钱团伙！），警方在华人团伙的活动中心——巴达洛纳的一个工业区内，只收缴了10万欧元。调查人员说，如果追踪该团伙现金流动轨迹的话，将会有更大收获。
根据《国家报》记者所得到的消息，警方是通过跟踪、电话侦听和在私人车辆上安装定位设备等手段，得以揭开：这个在一定程度上，因经营纺织品批发业务，而拥有大量现金资源的华人团伙，是如何将毒资吸纳进地下钱庄系统，并同时转移到其他毒贩手中的。
根据来自法院的消息，该华人团伙由一对居住在Sabadell市的夫妇领导，他们专门“集中进行现金交付”。在此次行动中被搜查的这栋Sabadell住宅，实际上充当了与其它合作黑帮（一个阿尔巴尼亚和一个立陶宛团伙）的 “聚会中心”。由于该住宅可能藏有大量钱财，这也引起了其他犯罪分子的觊觎。2023年1月，当这对华人夫妇在国外旅行时，他们的一名亲属报案称：一辆奔驰面包车在停车场被武装抢劫。几个小时后，这辆车被发现时，已遭烧毁。对此，Noales法官表示，所有迹象都表明，作案者 “可能是为了在车内的隐蔽藏匿处，找到大量现金，而抢走了它”。
在本周二突查行动前的调查中，警方曾多次缴获大麻等毒品，仅在一辆前往东欧的卡车上，就收缴了270公斤大麻。此外，还有数额高达100万欧元，与毒品交易有关的现金。
以华商协会作为掩护
在第一阶段行动中被调查的另一对华人夫妇，他们在巴达洛纳Mas-Ram地区，拥有豪宅。他们在团伙运作中，也扮演了主角。这对夫妇的房子是经常进行现金交付的场所之一。因为它位于 “具有一定程度私密性和保卫严格的住宅区” 中。这对华人夫妇的一名家庭成员在巴达洛纳南部工业园区（那里有大量华人批发店，尤其是纺织品批发店）经营着一家餐馆。餐馆楼上就是一个所谓的 “华商总会” 的会址。实际上，这是一个现金收集点，而协会只是掩护。
据称，住在Sabadell的华人夫妇在领导团伙运作过程中，得到了某种 “保镖” 式的支持。而“保镖”就是阿尔巴尼亚团伙的一名领导。此人不仅负责 “接收和保管大量资金”，而且还会分发给最终的收款人。在警方调查期间，一名阿尔巴尼亚嫌疑人曾在荷兰被拦截，警方搜到了他藏在一辆汽车里的73000欧元。此外，负责改装车辆的人也在被捕的22人之列。在负责收钱的人中，还有立陶宛团伙。该团伙成员会驾驶一辆 AudiQ5汽车在瓦伦西亚、加泰罗尼亚和马德里的不同地点间，平均每天行驶1000公里。
