旅欧华人：普拉托华人挥金如土 118万欧元充公！
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2024-11-27 06:04
西班牙
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《西班牙华仁中文网》
本周，意大利普拉托司法机关针对一个组织在线赌博的团伙进入诉讼阶段，检方要求法官对涉事者进行审判。该团伙有华人，也有意大利人，其10多个主要成员于今年4月被抓，一直在押候审。收网当天，共出动了90名特警和40名税警参与抓捕。此外还有携带探地雷达的刑警以及数条“闻钱狗”，对华人住家的墙壁进行扫描以搜找现金……![]()
Pistoia警方在一次电话监听中，听到一名普拉托华人告诉朋友说“XXX每个月打赌玩掉三四十万……”很快，事情被通报给普拉托警方。刑侦和税警同步展开深查。![]()
经查，该团伙以游戏厅为据点，通过克隆网站组织在线赌博。这些游戏厅名义上属于某个人，实则控制在另外两人手中。调查还发现，这一地下赌博系统的背后还与空壳公司和虚假发票有千丝万缕的联系，大笔资金通过虚假发票转至中国。此外，还有一名43岁华人多年来一直从事秘密收购，然后通过第三方进行管理。其触角不仅延伸到佛罗伦萨，还渗透到Valdinievole地区，他们试图通过勒索来控制餐馆和酒吧，期间遭人投诉。目前，多名涉事华人价值118.4万欧元的现金、房子和车子已被预防性扣押。一旦庭审判罪，这笔118.4万欧元的财富将全部充公。来源：新欧洲侨报
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