全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

民生 2024-11-07 21:12 黑龙江

全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

广大黄金交易市场从业者：

近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被害人到黄金店铺购买大量黄金实物，进而采取“上门取货”或出租车、网约车“人货分离”托运等方式转移赃物，后销赃变现完成洗钱。现为有效遏制电诈洗钱违法犯罪在黄金等贵金属交易领域的滋生蔓延，避免广大从业者被利用，间接成为“电诈工具人”，有效避免或减少群众被骗及巨额财产损失，黑龙江省反诈骗中心联合黑龙江省金银珠宝首饰行业协会为保护广大从业者及消费者权益、维护行业秩序，现警示告知如下：

一、深刻理解电诈危害，提升自身反诈意识

电信网络诈骗如毒瘤侵蚀社会肌体，不仅掠夺老百姓财富，导致因骗致贫、因骗返贫，更重创无数家庭幸福、破坏社会诚信根基，危害深远巨大。广大从业者应深刻认识电诈危害并懂法守法，强化对构建“无诈龙江”的参与度，提升自身对黄金购买者身份的鉴别意识，不参与电诈活动、不接收明显是犯罪所得资金的交易款，避免因此导致被依法追究法律责任、收款账户被司法机关冻结。

二、精准掌握电诈特征，提升自身识诈能力

广大从业者应加强对员工的常态化培训，确保每名员工均掌握以下涉诈行为特征：

诈骗分子购买黄金特征：提前店铺踩点、购买金额较大；交易过程中，采取戴帽子、口罩等方式遮挡面貌，盲目扫货不议价；特别是使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等支付钱款或在店内将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付钱款。

电诈被害人购买黄金特征：重点关注60岁以上老年人和35岁以上女性两类群体；需求异常，不了解黄金行情、不挑选款式、不议价、短时间内只论价格或重量大量购买；行为异常，购买过程中可能频繁与他人通联或神色较为慌张，通话中可能提到邮寄、网约车、出租车或他人当面取货等字眼。

三、积极举报涉诈线索，争做行业反诈先锋

广大从业者一旦发现上述情况，应设法以需要调货、开具发票等方式延缓交易，并立即拨打“110”、“96110”或向辖区专职反诈民警报告情况，公安民警将第一时间赶赴现场处置。对于查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，行业协会将视情给予行业内通报表彰、奖励；对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究相关责任，同时行业协会将根据实际情况对从业者予以警告、挂牌整治、纳入行业管理“黑名单”等措施。

望广大黄金交易市场从业者在经营中保持高度警惕，与我们共同努力，筑牢全民反诈防线，守护好人民群众“钱袋子”。

黑龙江省反诈骗中心

黑龙江省金银

珠宝首饰行业协会

2024年11月6日

更多精彩推荐

责编：程琪

审核：李婵娟

监制：赵丹

版权归原创作者所有向原创致敬转载须注明

记得点点赞点分享点在看

密山融媒

讲好密山故事传播密山声音树立密山形象互联网新闻信息服务许可证编号：23120200022 举报渠道：msxwfb@163.com

最新文章

事关就业！教育部最新通知

注意！密山这座桥即将封闭

@密山人，“冻真格” 雨雪天气即将来袭气温明显下降！

多措并举普法强基——市财政局举办全市行政事业单位财务人员业务培训会

电商仓库起火！物流高峰，千万警惕→

关注 | 市气象台发布寒潮蓝色预警信号

鲁长友率队赴省内部分重点高校开展市校合作活动

孙成坤：真抓实干攻坚克难精准精细全力推进不断提高人民群众的获得感幸福感

【安全提示】警惕！冬季密闭环境下的“杀手”

11月15日丨2024年第320天：能扛事的人才能成事密山早安～

【夜读】人生如意需从容

市政协领导调研校园食品安全工作

市领导到儿童康复中心调研

密山市东北老航校研究会成员开启红色寻根之旅

房地产市场税收新政！一图看（含权威问答）

探访红色足迹传承革命精神——密山市东北老航校研究会成员深入我市走访参观

市委统战部召开党外人士座谈会

抓基层打基础强落实见实效丨市自然资源局创新工作思路为民办实事

【创建创意设计城市】产业动态 | 毛绒文创成“顶流” “可爱经济”让情绪价值转化为经济价值

“时代楷模”杨士莪同志先进事迹首场报告会在哈尔滨举行

当好主人翁温暖冰雪世界——致龙江人民的一封信

公告 | 密山至鸡西高铁专线发车班次与发车时间将进行调整

关于密山市公安局交警大队启用交通技术监控设备新增闯红灯及不礼让行人交通违法行为的通告

【密山市民政政策解读】第八期：养老篇——民政牵挂守护夕阳

孙成坤：加快数字政府建设提升政务服务质效为全市经济社会高质量发展蓄力赋能

个人销售满2年住房，免增值税！

【安全提示】电焊气割作业“十不准”

11月14日丨2024年第319天：一个人的格局往往影响一生密山早安～

【夜读】所有逆袭，都是有备而来

@密山人雨雪天气即将来袭气温明显下降！

我市举办第三十六期“政企沙龙”活动

王昌文深入市实验幼儿园督导检查校园食品安全工作

走进透明工厂零距离体验“舌尖上的安全”

【秸秆禁烧】秸秆禁烧从你我做起

【征文展播】情系密山山水间

许勤梁惠玲会见我省受表彰的全国民族团结进步模范集体代表和模范个人

🥰建议收藏！装满密山风景的日历来啦~

喜报丨兴凯湖入选国家级文明旅游示范单位！

【安全提示】火情通报：3人身亡！安全须知→

11月13日丨2024年第318天：生活不必慌慌张张密山早安～

王士强主持召开专题办公会议

市委召开常委会会议胡文主持并讲话

【夜读】心中有光，生活自会晴朗

密山市“迎冬促消费”活动即将开始

“迎亚冬会走笔密山”文化交流采新风共谱密山文艺发展新篇章

明年起，多放2天假！

预防“小眼镜”，三部门最新部署！

王士强督导检查近期重点工作

习近平致信祝贺中山大学建校100周年

梁惠玲到亚冬大厦和亚冬会开闭幕式场馆调研

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉