社会治安重点专项行动 | 清镇警银联动为民挽损93万元

民生 2024-11-26 11:52 贵州

2024年11月22日上午10时许，辖区群众袁女士到贵阳银行清镇市云岭东路支行营业网点办理转账业务，袁女士准备将自己定存的40万元钱取出，汇同自己卡里活动资金16万元，预计将56万元转到安全账户。网点柜员询问袁女士转账用途时，袁女士声称是公安机关通知转账的，面对工作人员的提问，袁女士含糊其词，神色紧张，引起了网点工作人员的高度警觉。按照“警银联动”机制，银行网点工作人员立即将该情况上报至清镇市公安局涉网违法犯罪侦防中心。

快速启动预警劝阻机制

涉网违法犯罪侦防中心接到报警后，立即启动反诈骗预警劝阻机制，民警都平艳、辅警喻洋第一时间赶到网点现场，查看了袁女士手机，发现手机上添加涉诈QQ账号及下载远程控制软件，通过查看聊天记录，民警已断定袁女士正在遭受冒充公检法电信诈骗，遂告知其立即停止转账，对方系冒充公安民警实施诈骗，要求袁女士卸载涉诈软件和对方断联。但袁女士情绪激动，抢过手机不让民警删除软件信息，还坚称自己没有被骗。民警安抚袁女士情绪，耐心对其详细剖析此类诈骗手段的特点和套路，并辅以其他受害者被诈骗的真实案例，袁女士才半信半疑感觉自己可能被诈骗。

民警、银行工作人员、家属三方联动唤醒受害人

经过长达2个小时的劝阻后，为防止袁女士再次转账被骗，民警一方面通知银行对袁女士的银行账户进行动态监测，如发现异常转账立即上报反诈中心紧急止付挽损；另一方面，民警同步与袁女士的女儿取得联系，告知其母亲正在遭受电信诈骗，让其女儿配合公安机关对袁女士开展辅助唤醒，后经公安民警、银行工作人员、家属三方联合开展劝阻，袁女士终于如梦初醒认识到自己险些陷入诈骗陷阱，这才决定终止转账交易。被唤醒后，袁女士主动向民警透露另一隐情，袁女士三天前在和诈骗分子视频通话期间，对方引导袁女士到贵阳市广发银行办理了一张新的储蓄卡，并通过民生银行账户汇入37万元到袁女士办理的广发银行账户中，对方叫袁女士收到该笔资金款项后等待下一步指示。民警立即对袁女士广发银行账户进行核查。经核实，袁女士广发银行收到的37万元钱系河北省秦皇岛市一赵姓女子通过手机银行转入，经民警联系河北省秦皇岛市公安局反诈中心确认，转账的赵姓女子系当地预警系统推送的受害人，秦皇岛市公安局反诈中心正在联系受害人开展调查。

劝阻过程中，银行工作人员保持高度警惕，并尽力稳住受害人为成功劝阻赢得了宝贵时间。清镇市公安局预警劝阻民辅警凭借着高度的责任感和敏锐的洞察力，快速联动开展劝阻，成功唤醒受害人，拦截涉案资金的转移，挽回损失93万元人民币。

提醒！

一、公安机关不会用电话、传真、聊天工具等形式开展案件调查，异地办案必须通过当地公安机关协助。

二、公安机关不会与其他执法部门之间相互转接电话，更不会要求涉案人员前往酒店等隐蔽的环境接受调查或自证清白。

三、公安机关不会通过传真、网页等形式向涉案人员出示证件、送达“拘留证”“逮捕证”“决定书”“通缉令”等法律文书材料。

四、公安机关不会在电话里要求涉案人员提供银行卡或者支付宝等信息，不会发送任何网页链接要求涉案人员进行个人信息或资产认证。

五、公安机关根本不存在安全账户或核查账户，绝不会要求涉案人员转账汇款。

来源：清镇公安

主办：清镇市融媒体中心

审核：杨珊

编审：朱丽雯

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