近日,乌海市一居民李某(化名)通过“网络交友”APP认识一名网友,经过长期的沟通交流,双方确立了“恋人”关系。在交流过程中,“男友”向李某透露了一个“稳赚不赔”的投资渠道,以此诱导李某进行投资。对方谎称此次投资方只接受黄金实物,于是李某根据其指引在几个电商平台购买黄金,分多次邮寄到指定地址后完成投资操作。在此期间,对方也给李某转账多笔,谎称请李某帮忙购买黄金并进行邮寄。直到李某发现自己的银行卡因异常交易被冻结,才意识到“男友”资金来源不明,自己购买、邮寄黄金的举动可能就是在帮助洗钱。李某自己所购买的黄金全部被骗,还被公安机关列为帮助“洗钱”的犯罪嫌疑人。诈骗分子伪装成网恋对象、网红博主或者投资理财专业人员,通过网络社交平台、短信、网页等多种渠道吸引受害者。在建立联系后,诈骗分子通过委托操作理财平台、拉人进入“投资理财”群聊、听取“投资专家”授课等多种方式,以“有内幕消息”“回报丰厚”等谎言骗取受害人信任。期间还有“群托”等诈骗分子同伙协同诈骗,干扰受害人的判断。诈骗分子给受害人转账,委托受害人购买黄金并邮寄到指定地址,这个过程中,大量非法资金被“洗白”。经手的大笔资金和黄金实物往往使受害人对诈骗分子的谎言深信不疑,受害人往往会主动要求参与“投资”。
第四步:收割
诈骗分子继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人加大资金和黄金的投入,最终诈骗分子将资金和黄金全部卷走,而受害人自身也不知不觉沦为了“洗钱”工具人。
投资者在追求资产增值的同时,必须建立科学的投资观念,增强风险防范意识,一定要选择正规的投资渠道和产品。在复杂的金融市场中,要保持理性,不轻信过高回报的承诺,是每位投资者应遵循的基本原则。通过正规途径获取专业资讯,定期学习市场动态,方能在投资领域稳健前行,实现财富的合理增长。看!不一样的“乌金之海”
乌达这个“圈”很city!让你生活超easy!
未来7天,乌海仍多阴雨天气
来源:乌海24小时警局
编辑:安若雪
监制:王 蒙
出品:乌达区融媒体中心
联系电话:0473-3666889
新闻线索报送邮箱:wdqrmtzx@163.com