广西法院依法惩治

电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例

2022年10月至2023年6月，被告人李某奇、徐某玲、杨某娇以非法占有为目的，分别扮演大哥、姐、小妹，多次通过微信添加陌生人等骗婚手段实施诈骗，在骗取被害人信任后，逐步引导被害人基于相亲结婚的认识错误而处分财物，诱骗被害人进行大额红包转账、购买黄金首饰、出钱装修婚房、转账解冻银行卡资产等，诈骗数额55万余元。

本案由广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院一审，贵港市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人李某奇、徐某玲、杨某娇以非法占有为目的，通过骗婚的方式诈骗他人财物，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，三人分工明确、积极配合，均是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。到案后，三被告人如实供述罪行，可以从轻处罚。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度、悔罪表现，以诈骗罪判处被告人李某奇、徐某玲有期徒刑十二年九个月，并处罚金五万元；以诈骗罪判处被告人杨某娇有期徒刑十一年，并处罚金四万元。

随着信息网络的发展，婚恋交往的途径逐渐多样化，网络婚恋诈骗犯罪也逐年递增。犯罪分子精心包装虚假身份，与被害人假意交往，逐步取得被害人的接纳和信任，甚至提出“结婚”的承诺，而后提出各种名义的经济需求骗取钱款，引诱被害人一步步坠入“婚恋”陷阱，最终落得人财两空。本案中，被告人利用“网上交友+骗取彩礼”手段，以非法占有为目的，通过在网络社交平台上虚构假身份交友，采用婚骗方式骗取他人财物，数额特别巨大。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物50万元以上的，属于数额特别巨大，应处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。人民法院对各被告人依法适用刑罚，体现了对利用信息网络实施诈骗犯罪的严厉打击，维护公民财产不受侵害，通过此类判决，震慑不法分子，呼吁公民树立正确的人生观、积极的价值观，在对婚恋抱有美好的期待的同时，也要对现实予以理智的辨析。

2023年12月，被告人乐某勇与他人在网络社交聊天平台上共谋利用网络聊天进行诈骗。为便于利用境外网络信号，乐某勇租赁东兴市某小区的房屋作为实施网络诈骗活动的地点，并在上线的帮助下，招揽了张某等五人加入。该团伙分工合作，乐某勇负责管理及后勤工作，其余人员负责准备笔记本电脑及大量手机、国外电话卡，使用手机注册账号，在网络社交平台上向不特定人推送参与投资股票赚钱的虚假引流信息，吸引被害人添加账户加入群聊后，该团伙成员分别冒充教授、助理等角色，使用诈骗话术与被害人聊天获取信任，引导被害人进入虚假的股票投资APP，从而进行诈骗。截至案发，该团伙共发送诈骗信息2.9万余条。

本案由广西壮族自治区东兴市人民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人乐某勇等六人以非法占有为目的，利用电信网络以虚假身份向不特定的人员发送诈骗信息，情节严重，均已构成诈骗罪。乐某勇在共同犯罪中纠集他人参与实施诈骗并提供作案场地、设备，起主要作用，系主犯；其余被告人起次要作用，系从犯。六被告人犯罪未遂，归案后坦白、认罪认罚，法院依法决定对六被告人减轻处罚。根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以诈骗罪判处被告人乐某勇有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元；以诈骗罪判处被告人张某等人有期徒刑一年六个月至一年二个月不等，并处罚金。

近年来，犯罪分子利用通讯工具、互联网等技术手段对不特定对象实施电信网络诈骗，此类犯罪严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈。因此，坚持全链条全方位打击电信网络诈骗，依法从严惩处电信网络诈骗是民之所向。两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，在互联网上发布诈骗信息，达到“其他严重情节”的，依法以诈骗罪追究刑事责任。对于被告人乐某勇等人通过在网络社交平台上发布投资赚钱的虚假信息，冒充教授、助理等角色骗取被害人的信任，引导被害人进入虚假的股票投资APP从而实施电信网络诈骗犯罪的行为，人民法院依法用足用好法律武器，坚决依法从严惩处，最大限度彰显刑罚的功效。

2023年7月，被告人成某认等四人通过在网络平台发布低价出售、高价回收手机等电子产品的虚假广告，引诱平台用户刘某等被害人信以为真并与其联系后，诱导被害人添加诈骗分子的微信，以私下交易可节约手续费、给予价格优惠为由，要求被害人通过微信或向诈骗分子指定的银行账户转账付款购买手机。被害人付款后，被告人用空快递盒发货，骗取钱财，并在微信上拉黑被害人。此外，成某认等3被告人还以退款需提供个人账户信息为由，通过微信骗取被害人主动提供个人银行卡资料后，通过冒用被害人信用卡进行诈骗活动非法获利。经查明，成某认等四人共骗取款项4.8万余元。

本案由柳州市鱼峰区人民法院一审，现已发生法律效力。

法院认为，被告人成某认等4人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人成某认等3人冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。成某认等4人认罪认罚，依法可以从宽处理。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以诈骗罪、信用卡诈骗罪判处被告人成某认等3人有期徒刑二年六个月至一年六个月不等，并处罚金；以诈骗罪判处被告人覃某院有期徒刑一年一个月，并处罚金。

通过网购平台购物已成为消费者主要的购物渠道之一，犯罪分子以发布虚假优惠售卖信息的方式引诱平台用户绕过平台正规支付渠道，在社交通讯平台的私人账户上通过完成下单付款，再以延迟发货或发出空快递、虚构快递单号等手段骗取钱财，被害人发觉被骗时已无法联系。犯罪分子除以虚假购物交易实施诈骗之外，还以其他方法非法获取公民个人账户信息，冒用持卡人名义实施信用卡诈骗，应依法数罪并罚。消费者在网络购物时需谨慎识别，通过官方渠道进行交易，注意保护身份证、银行卡、手机号等个人信息，不要随意将手机收到的验证码等发给他人。

2024年1月，被告人石某、郭某琦为获取非法利益，接受上家“小熊”的指示向被诈骗的多名老年被害人收取被骗钱款。先由上家“小熊”等人在电话中冒充被害人亲友，虚构被害人亲友涉嫌违法犯罪被公安机关抓获的事实，以需要缴纳保释金方能释放为由，由石某、郭某琦前往被害人所在地收取“保释金”，从被害人手上收到诈骗钱款后，再找“U币商”将钱款兑换成U币转移给上家。截止案发，二人共收取七名老年被害人钱款共计19.6万余元。

本案由柳州市城中区人民法院一审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人石某、郭某琦为获取非法利益，明知他人从事诈骗活动，仍按照诈骗团伙指示向多名老年被害人收取被骗钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，二被告人起辅助作用，是从犯,到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人郭某琦退出全部违法所得，酌情从轻处罚,根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度、悔罪表现，以诈骗罪分别判处被告人石某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人郭某琦有期徒刑三年三个月，并处罚金。

老年不安则家庭不安，家庭不安则社会不安。现实中部分老年人风险防范意识相对薄弱，容易被诈骗分子趁虚而入，利用老年人对司法机关的敬畏心理，变造虚假的犯罪指控，使老年人失去正常判断能力，从而骗取钱财。本案的判决不仅对电信网络诈骗犯罪分子依法从严打击，还挽回了被害人的经济损失，向社会释放了严厉打击针对老年人这一特殊群体实施电信网络诈骗行为的信号，回应人民群众对老年群体在安全的社会环境中颐养天年的愿望，震慑以老年人群体为侵害对象的诈骗违法犯罪分子，守护了老百姓的“钱袋子”。同时，我们也建议老年朋友们在遇到类似情况时，一定要保持冷静，及时与家人、警方或银行联系，核实情况。

2022年9月，被告人吴某以网络带货为由，找某通信公司的业务经理被告人赵某刚申请开通了8个固定电话号码，并请被告人陈某文做直播客服。陈某文利用设备与上述固定电话为境外诈骗窝点的违法犯罪行为提供 VOIP呼叫转移，吴某明知仍参与。2022年11月，上述固定电话涉及全国范围共15起诈骗案件，涉案资金148万余元，陈某文、吴某获利2万元。

2023年2月，被告人丁某华接受上家诈骗分子指示，找赵某刚开通了80个固定电话，为上家提供 VOIP呼叫转移。赵某刚、陈某文经密谋，由赵某刚以电信公司检查设备的名义，让陈某文进入丁某华安装固定电话的场所，对上述固定电话进行搭建并为其上家提供VOIP呼叫转移。至案发时，上述固定电话涉及全国范围内18起诈骗案件，涉案资金187万余元，赵某刚获利11万余元、丁某华获利八千元。

本案由贵港市港北区人民法院一审，贵港市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院审理认为，被告人陈某文等四被告人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，四被告人起辅助作用，均系从犯，决定减轻处罚。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,以诈骗罪判处被告人陈某文等四被告人有期徒刑三年六个月至三年二个月不等，并处罚金。