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大量建群发红包，原来是团伙在洗钱！QQ、支付宝、微信，这些与我们日常息息相关的社交软件，却沦为境外诈骗团伙洗钱的工具。
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打！打！打！近日，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。
夏季治安打击整治行动以来，厦门警方开展“净网2024”专项行动，侦办一批涉网违法犯罪案件，筑牢网络安全屏障。
建群发红包分散非法所得
10人洗钱团伙被捣毁
近日，一居民报警，被人以网络招嫖的方式诈骗。警方经过缜密侦查，迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙。
▲警方抓获犯罪嫌疑人
今年9月初，集美分局组织精干警力奔赴外省开展抓捕行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人，查获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。
▲犯罪嫌疑人现场指认用于作案的营业执照
经审查，该犯罪团伙利用具有支付功能的社交软件大量组建作案群。
在作案群内，以分发口令红包的形式将资金分散，再统一收取“洗白”的资金，最后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。
▲作案群聊天记录
目前，该团伙10名犯罪嫌疑人，因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪，被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
利用四方支付洗钱取现
地下钱庄团伙被一锅端
近日，翔安分局联合相关警种，分赴全国多地，对一利用第四方支付平台进行洗钱的地下钱庄团伙开展集中收网，抓获何某宁、何某文等犯罪嫌疑人9名，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具。
▲专案组对相关线索进行研判
经审查，2018年以来，该团伙流窜于全国多地，通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告，寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙，并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式，为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案金额巨大。
▲警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人
目前，该团伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
打源头、摧网络、断链条
厦门公安严打涉网违法犯罪
守护人民群众生命财产安全
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来源丨厦门公安、网络
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