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惊爆!多伦多华人超市老板遭罚$10万:涉史上最大$2假币案!狂存45000枚假币!

民生 2024-11-12 06:01 加拿大

加拿大最大假造两元硬币案件的多项细节被曝光，Global News获得了有关这起案件的更多信息。

根据一份新公开的皇家骑警（RCMP）调查报告显示，Daixiong He是一位富裕的华裔加拿大商人，在被捕时他拥有一家位于士嘉堡地区的大型中国超市Field Fresh Supermarket。

RCMP报告显示，He在2021年将90箱、每箱含有500个的可疑两元硬币存入大多伦多地区的三家主要银行的个人和商业账户。在2022年5月被捕之前，警方扣押了其中9箱（4,500枚硬币），防止其进入加拿大的金融系统。

报告还指出，调查人员认为He并非单独在多伦多分发假硬币，暗示存在一个“分销网络”。

---我可以扫哦---

现年70岁的He在2022年5月被捕后，在Newmarket法院未引起太多媒体关注，他默默认罪并缴纳了10万加元的罚款，承认持有和流通假币。据悉他没有服刑，其持有假币罪名在罚款支付后被撤销。

加拿大皇家铸币局公开淡化了假两元硬币问题，称其规模很小。

然而，RCMP的报告显示，铸币局在2021年6月私下向皇家骑警表示，其对流通中的两元硬币的随机抽样“确定多伦多地区流通中有大量假两元硬币”。

图源：CTV News

此前，关于这位来自烈治文山的商人如何获得并存入成千上万枚假币以及皇家骑警如何逮捕他的信息一直被严格保密。

Global News通过《信息获取法》获得了皇家骑警关于He的43页调查报告。

报告显示，He在被捕时是一位商人和超市老板。

他一次将装有500枚假两元硬币的大箱子存入其在多伦多三家银行的个人和商业账户中。这些银行包括汇丰银行、加拿大皇家银行和蒙特利尔银行，有时他一次存入多达六箱。

Global News发现，He的居住地在列治文山，当时他被列为士嘉堡一家大型亚洲超市Field Fresh Supermarket Inc. 的总裁、财务官和所有者。

该公司于2016年成立，经营着士嘉堡5661 Steeles Ave. E.一处65,000平方英尺的商铺，商铺原址曾为T&T超市。

公共记录显示，他宣称的住所在一处带有三个车库的房子内（并未登记在他名下），且他驾驶一辆价值82,000加元的新款梅赛德斯轿车。

He通过律师拒绝回答问题或发表任何评论。

超市的一位自称经理的女士表示，He已不再是该超市的老板。当被问及新老板是谁时，这位经理让记者自己去查，不要再打电话来。

企业记录显示，自2023年6月以来，一家编号为1000575070 Ontario Inc.的公司一直在使用“Field Fresh Supermarket”这一商业名称。

尽管这位商人认罪，皇家骑警仍对其调查报告进行了大量删减，删去了八整页内容及更多段落。

未删减的部分显示皇家骑警认为他并非单独进行假币流通的操作，暗示另有多人参与这一网络。

报告中的日期和事件还显示，皇家骑警与加拿大金融情报机构（FINTRAC）在疫情期间的工作协调存在问题。

加拿大皇家铸币局与皇家骑警都拒绝让调查员或安全高管讨论这一似乎是近年来最大的假币调查案件。

是否独自作案？

皇家骑警的报告显示，He并非独自在GTA流通假两元硬币，但报告未解释他如何获得这么多假币。

此前，该刑事案件的辩护律师曾向Global News透露，另一名男子才是两元硬币伪造案的真正幕后黑手，但该男子在被加拿大当局驱逐出境失败后被释放。报告中所有与该人物有关的细节均被删除。

报告还揭示了皇家骑警在2021年7月12日展开调查，而在此之前的6月16日，加拿大皇家铸币局已请求其协助。

这份报告使公众对这个分发网络有了新的疑问，并显示出为何加拿大公众应关注此类假币事件。

来源链接：

https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/

-End-

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