正式公布:出入境意大利携带“现金”重新定义,现金管控收紧、罚款更严厉

楼市   2025-01-05 05:59   西班牙  







西班牙华仁中文网 

据《意大利新华时报》晓晨1月4日编译《安莎快讯》《金融网》综合报道:

1.意大利《政府公报》正式公布《现金、货币和资产转移限制法令》

   2025年1月4日,意大利《政府公报》官网上公布了最新有关《现金使用》的新法令。该法令对现金及所有货币和资产(包括黄金)进出意大利转移实施了更加严格的管控。法令对与申报相关违规行为的没收措施进行了实质性修改,该法令也适用于有证据表明资金与犯罪活动有关的情况,建立了更为严厉的处罚体系。

  -现金管控收紧:如果携带资金总额违反了申报义务或被怀疑与犯罪活动有关,相关当局可以扣留资金,罚款也将更加严厉。

  同时,仍然要求凡携带等于或超过10,000欧元现金入境或出境意大利的人员,必须履行申报义务。

  法规文本补充指出,在以下情况下,现金 携带者的申报将被视为无效:提供的信息不准确;提供的信息不完整;未将申报的资金提供给当局进行检查。

-新“现金”的定义:

过去,现金仅指纸币和硬币,而现在还包括无需证明身份或处分权的可流通无记名票据,如:旅行支票;支票;汇票;无记名支付命令;无记名预付卡;黄金锭(以条块、金块或含金量至少为99.5%的合金形式)。

-新条款赋予海关与反垄断局以及财政警察扣押现金的权利。

  所有这些无记名票据(包括纸币)在金额达到或超过10,000欧元时,必须在海关申报。即使这些票据装在密封邮包或行李中运输,也需要履行申报义务。如果财政警察(Gdf)或海关当局仅对其涉及犯罪活动产生怀疑,即可扣留相关资金或票据。

  在某些情况下,即使现金金额低于10,000欧元,也可能被临时扣押,最长扣押期限为30天,如因调查需要可延长。此措施旨在识别用于适用刑法所需的相关要素。

   如果现金被扣押,相关的罚款限额将被提高。当前超额部分罚款比例为30%和50%,将上调至50%、70%和100%。但无论如何,执法人员所认定的罚款金额不会低于900欧元,也不会超过100万欧元。

2.意大利教育部紧急通知修改在线注册报名时间

  近日,意大利教育与优才部发布了一份通知,即2025/26学年的入学报名时间段已重新确定,报名申请可以在2025年1月21日8:00至2025年2月10日20:00之间提交。

  因此,幼儿园、小学、初中和高中(I级和II级)的报名时间不再是之前公布的2025年1月8日至31日,而是改为2025年1月21日至2月10日期间进行。

  家中有正在上学和即将开始上学孩子的家长们注意了。

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