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【葡华报】12月，这里一大批华人被查！

民生 2024-12-13 02:05 葡萄牙

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

12月5日清晨，意大利特警出其不意，打响扫黑除恶的闪电战。

本次行动抓获黑手党家族“光荣会”的25名成员，其中竟还有一位修女！

修女名叫Anna D.，现年57岁，负责给狱中成员传递口信。

从魔鬼修女处，还牵出一名华人Z某。

经查，“光荣会”在米兰Piazzale Loreto与Z某搭上线后，将毒资交给他“清洗”。

Z某收取3%的佣金，每次最多返还50万欧元的现金，帮黑老大至少洗钱550多万欧元。

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调查人员怀疑，Z某洗钱的背后与多名华人虚假发票和税务欺诈等息息相关。

Z某在预审阶段，选择了沉默。

调查并未因沉默而止步。

一起搁置16年之久的华人洗钱案，也迎来了最后的结局。

本案的3名主犯包括：一对定居在圣马力诺的父子，以及一名41岁的华人男子H。

H某当年在佛罗伦萨省内开汇款行，他将钱转到圣马力诺Borgo Maggiore的一家公司，后者再通过当地银行汇往中国。

上述父子就是这家公司的负责人。

被查获的汇款凭证中，有不少挂在毫不知情的华人名下，或者汇款人身份根本就是假的。

负责本案的检察官认定：3人在一年内至少洗钱近400万欧元。

普拉托法院最终判决：H某八年有期徒刑，父子俩各九年有期徒刑，同时没收380多万欧元资产。

检察官同时指出，该案揭示了华人洗钱的复杂性和隐蔽性，由于案件时间过长且涉及诉讼时效，一些未直接参与圣马力诺洗钱的华人被告，因证据不足被无罪释放。

这不仅仅是一场猫鼠游戏，也是资金控制的较量和金融较量。

沉默，只会激发更多的搜查。

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（微信号：puhualisboa）

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