近日，眉县公安成功破获一起网络贷款诈骗案件，电信诈骗分子为躲追捕撒腿就跑，被民警百米冲刺抓获，成功挽回被骗的资金40万元。
2024年7月中旬，家住陕西宝鸡眉县的冯某匆匆来到某银行，着急办理大额转账业务，但当工作人员询问其资金来源时其却解释不清，这引起了银行工作人员的警觉。
中国建设银行眉县支行副行长（营运主管） 李娜告诉记者，冯某当时十分着急来柜台办理十万元大额取款业务，我们的柜员在核查过程中发现该笔资金来源异常，并且观察到冯某神色慌张，一直通过手机与他人进行联系，他这个行为引起了我们柜员的警惕，认为可能存在电诈风险，我行按照眉县反诈警银联动机制要求将该情况立刻反馈到了眉县反诈中心。
接警后，眉县公安局反诈中心立即按照警银协作机制兵分两路，一组民警对可疑资金来源开展溯源发现被害人，一组民警前往现场控制取现人员。经过民警的询问，冯某说是最近遇到了资金当年的困难，这笔资金是网上贷的，贷款公司说他的银行卡里流水太少，需要刷一些流水才能给他发放贷款，刷流水的方式就是安排财务人员向他的银行卡里转账，让他在柜台取现，取现后把钱再交给发放贷款的“工作人员”。
冯某信以为真，来到县城银行网点欲帮其取现。民警查看其手机聊天记录后告知冯某，其取现的钱均为电信诈骗受害人的被骗资金，诈骗分子利用冯某的银行卡洗钱，冯某充当了电诈分子的“工具人”，至此，冯某才恍然大悟。
冯某还称自己之前已经取出10万元交给了在银行外面等候的“工作人员”。得知嫌疑人就在附近这后，民警依据冯某描述的“工作人员”体貌特征，找寻嫌疑人，成功发现了正在马路对面等候的嫌疑人身影。当民警向其靠拢时，时刻关注银行门口的嫌疑人也发现了民警，随即转身沿街道逃匿。为尽快追回受骗群众损失，防止嫌疑人逃窜，民警紧追不放，一路狂奔最终成功抓获犯罪嫌疑人马某，现场查扣涉案资金10万元。
经审讯，犯罪嫌疑人马某对其从山东赴眉县，以贷款需要包装流水为由利用借贷人员银行卡跑分洗钱的犯罪事实供认不讳。与此同时，溯源民警通过内部系统追查到贵州籍受害人肖女士，经电话劝阻解释，肖女士才恍然警醒，意识到自己的40万元已被诈骗分子以“关闭微信百万保障服务”为由诈骗。民警引导其尽快前往当地公安机关报案，并积极协调贵州当地警方为肖女士及时止付被骗的剩余30余万元资金。至此，肖女士在眉县、贵州警方及中国建设银行的通力协作下，成功全额挽回被骗的40万元。
警方在此提醒广大群众，办理贷款要认准正规机构，拒绝一切非正式渠道的黑网贷，不要相信洗白征信，黑户包装等说辞，所谓的刷流水其实就是诈骗分子再利用你们的银行卡收取转移赃款，你不仅无法获得贷款，还很有可能沦为电信诈骗的工具人。
【END】
近期推荐
往期回顾
▼ |
▼ |
编辑：小Z
关注民生 服务大众
三秦都市报宝鸡事业部
投稿邮箱：1254031026@qq.com
新闻热线：0917-3251366 15771699634
免责声明：本号部分文章、视频、音乐、图片来自网络，如有侵权请联系删除。
