6.1万枚比特币洗钱案最新进展:比特币洗钱案主犯钱志敏坚称无罪，审判25年9月启动

财富 2024-10-23 13:54 格鲁吉亚

10月21日，彭博社报道，英国6万枚比特币洗钱案及天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）在今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。与她一同被指控的还有一名男子Seng Hok Ling，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于2025年9月29日在Southwark Crown Court开始。钱志敏否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护。

2024年4月24日，钱志敏以Zhang Yadi（张亚迪）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日以来，在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产，目前被指控两项非法持有加密货币的罪名。

钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元人民币，涉及12.6万名中国投资者。钱志敏曾在国内发生车祸并身有残疾，2017年借助假护照逃到国外，并在国外持有巨额比特币。逃至英国后，她招聘了一位华裔女子助理温简，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。

报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，表示不会认罪也不会申请保释。英国媒体目前不确定英警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。

英国警方查封的6.1万枚比特币为12.6万名投资者带来了希望。然而，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，若无其他人主张权利，一半归英国警方所有，一半划归英国内政部。

近日，2500名蓝天格锐投资者向中国公安部提交联名信，希望中方与英国政府展开谈判，追缴回“用他们的钱购买的比特币”。蓝天格锐非法集资案涉案达430亿元，预计在国内退款不到5％，钱志敏所有的6.1万枚比特币已被英方查封，犯罪所得听证会将于2024年9月召开。按国际惯例，分享是跨境追赃的主流方式，此案涉及钱志敏在中国实施的欺诈行为，她于案发后逃离中国，涉案资金巨大且涉及多省投资者。公司以环保、养老、比特币挖矿等为幌子，诱骗公众投资。

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