冬季行动丨别让“资深投资人”骗取你的血汗钱

政务   2024-12-02 21:23   宁夏  

在投资理财的世界里
并非都是通往财富增值的坦途
其中还潜藏着不少诈骗分子布下的陷阱
他们精心布局
骗取大家的血汗钱
大家一定要擦亮双眼
谨防上当

案例回放




近日,市民张先生通过某平台新媒体账号添加了一位“资深投资人”。该“资深投资人”声称有内幕消息,可以带张先生投资理财,并给张先生发来了某期货交易网站的账户、密码等。起初,张先生按照“资深投资人”的提示进行操作,发现始终在盈利,便对此深信不疑。随后,对方提出用“虚拟币”投资收益更高。张先生表示对“虚拟币”不了解,不会操作,对方顺势推荐了一名“币商”,可以上门取现兑换“虚拟币”。于是,张先生分三次将50万余元现金交给了“币商”。但当张先生用兑换的“虚拟币”投资提现时,显示账号被冻结,解冻还需充值5万元保证金。此时,张先生意识到被骗,遂报警。




“线上诈骗+线下取现”的套路
让人防不胜防
下面,就为大家揭开其中套路

  套路解析


引流——诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,寻找受害人群体并建立联系。


洗脑——在建立联系后,诈骗分子通过拉人进入“投资理财”群聊、听取“投资专家”授课等多种方式,以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言取得你的初步信任。群内其他伪装成学员的“群托”不断发布高额收益,干扰你的判断。



诱导——在骗取信任后,对方会逐步诱导你登录其提供的虚假网站、扫描二维码下载其分享的手机App,指导进行投资理财操作,引导你初步小额投资试水,获得低额返利。



收割——诈骗分子继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导你加大资金投入。而入资的方式就是“线下取现”+“网约车投送”+“币商线下兑换USDT”的组合,等你将大额的资金全部投入想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,这是在继续实施诈骗。



当你反应过来被骗,已经被对方拉黑,投资理财网站、App也已无法登录。



近期,以“线上诈骗+线下取现”“购买黄金+网约车投送现金”等组合模式诈骗案件较多,手段较之前更为隐蔽。大家要警惕新型诈骗套路,不轻信网络交友、网络投资等,如遇要求线下取现、黄金寄送的,立即拒绝并报警,以免遭受财产损失。
来源|平安金凤

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