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精准识别 警银联动！邮储银行烟台市分行成功堵截涉诈资金

财富   2024-11-27 16:26   山东  
近日，邮储银行烟台市分行成功堵截一起通过柜面转移涉诈资金的电信诈骗案件，成功拦截资金20万元，有效避免了客户账户资金损失，以实际行动切实守护人民群众的“钱袋子”。

2024年10月8日下午，客户牛某某来到邮储银行烟台莱阳市支行营业部，准备办理跨行转账业务。该行工作人员根据账户核实工作要求，例行询问客户资金用途及交易对手等细节情况。客户声称是朋友之间的借款，工作人员遂又询问朋友的联系方式，反常的是客户称没有朋友的微信和电话，在回答问题过程中，牛某某一直在发微信消息，低头看手机，似乎听从对方指令，显得有些慌乱，神情十分不自然。这种异常举动立即引起该行工作人员的警觉，随后该行主管和柜员对账户进一步识别，认定该笔汇款存在可疑，立即向市分行管理员核实并上报至烟台市公安局反诈中心。
经过进一步的追踪甄别，市反诈中心第一时间判断牛某某想要转账的资金存在涉诈风险，要求银行立即采取管控账户措施，保护受害人资金安全。同时，莱阳市公安局迅速出警对牛某某实施控制。2024年10月12日，受害人专程从上海赶赴莱阳，为莱阳市公安局和邮储银行莱阳市支行营业部送上锦旗，特别感谢公安及银行工作人员成功帮助自己挽回20万元经济损失。
此次警银高效联动、成功堵截涉诈资金事件充分展现了邮储银行烟台市分行在公安机关、监管部门和上级行的安排部署下，在日常工作中对金融工作要求标准高、制度规定严、全员警惕强，展示出该行反诈应急机制的及时性和有效性，受到客户、公安机关、监管部门的高度评价和赞扬。
面对当前新型诈骗案件高发态势，邮储银行烟台市分行认真落实监管部门、上级行工作要求，高度重视防范和打击电信网络诈骗工作，将反电诈工作作为重大政治任务来抓、作为攻坚战来打、作为底线工程来守。在下一步工作中，邮储银行烟台市分行将持续做好防范电信网络诈骗工作，精准甄别异常交易，持续强化警银联动，维护人民群众的金融账户安全，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，以实际行动践行国有大行维护人民群众切实利益的责任担当，为构建和谐、安全、稳定的金融环境贡献邮储力量。
邮储银行烟台市分行
用于介绍中国邮政储蓄银行烟台市分行产品业务和优惠活动告知。
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