首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

正式施行！电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

政务 2024-12-21 10:59 重庆

电信网络诈骗及其关联违法犯罪

联合惩戒办法

第一条 为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。

第二条 联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。

第三条 本办法规定的惩戒对象包括：

（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；

（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；

2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；

3.向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等，或者提供实名核验帮助的；

4.假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等的；

具有前三种情形之一，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。

第四条 惩戒对象为单位的，可以同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员实施惩戒。

第五条 惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

第六条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外；

（二）停止惩戒对象名下支付账户业务，支付账户余额向本人同名银行账户转账除外；

（三）暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第（一）项要求。

第七条 电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务；

（二）限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务；

（三）不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口，存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务；

以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险，具体惩戒范围由公安机关会同行业主管部门认定。在惩戒期内，惩戒对象在收到公安机关惩戒通知后十个工作日内可申请保留一张名下非涉案电话卡。

第八条 信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实：

（一）将有关惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”网站对严重失信主体信息进行公示；

（二）将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库。

第九条 对惩戒对象实行分级惩戒：

（一）实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用本办法第六条至第八条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；

（二）经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本办法第六条、第七条及第八条第（二）项规定的惩戒措施，惩戒期限为二年。

第十条 被判处有期徒刑、拘役的惩戒对象，惩戒期限自有期徒刑、拘役执行完毕之日起计算，惩戒措施效力当然施用于有期徒刑、拘役执行期间。被判处管制或者宣告缓刑的惩戒对象，惩戒期限自判决生效之日起计算。

经设区的市级公安机关认定的，惩戒期限自认定之日起计算。

惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的，惩戒期限累计执行，但连续执行期限不得超过五年。

惩戒到期后自动解除，有关惩戒对象自动移出“电信网络诈骗”严重失信主体名单。

第十一条 县级公安机关在办理电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件时，应当及时掌握对犯罪嫌疑人、被告人移送起诉、审判的情况，对符合本办法第三条规定的，及时呈报设区的市级以上公安机关审核。

设区的市级以上公安机关审核认定后，出具联合惩戒对象信息报送表，注明惩戒措施及期限、申诉渠道等信息，层报公安部。公安部将联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

第十二条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关惩戒对象相关信息后十个工作日内落实惩戒措施并及时反馈结果。

第十三条 作出惩戒对象认定的公安机关应当在有关部门落实惩戒措施前，采取当面或者邮寄等方式，将惩戒的事由依据、惩戒期限、惩戒措施、依法享有申诉的权利及申诉渠道等内容书面告知被惩戒对象。

第十四条 惩戒对象对惩戒认定有异议的，或者相关惩戒措施到期未解除的，可以通过当面、电话、书面等方式向作出认定的公安机关申诉。

公安机关收到申诉后，应当在三个工作日内一次性告知申诉人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五个工作日内完成核查工作，向申诉人书面反馈核查结果，对于不予解除惩戒措施的应当说明理由。

第十五条 对于经过核查，发现原惩戒认定确有错误的，经设区的市级以上公安机关审核认定后，及时出具解除联合惩戒对象信息报送表，层报公安部。公安部将解除联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

对于因惩戒认定错误给原被惩戒对象造成损害的，应当依法追究相关责任。

第十六条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关解除惩戒对象相关信息后十个工作日内解除惩戒措施并及时反馈结果。

第十七条 直辖市的区县公安机关适用本办法中设区的市级公安机关的相关规定。

本办法中“以上”，均包含本级、本数。

第十八条 本办法自2024年12月1日起施行。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行前，实施本办法第三条所列行为的，不适用本办法。

综合@公安部刑侦局、@平安江津

编辑：陈柳颖编审：胡德赛

值班副总编辑：河　流

总编辑：黄　艳

声明：凡江津区融媒体中心所属平台作品，未经授权不得转载、摘编或以其他方式使用。

江津融媒体中心承办的区政府新闻办官方发布。我们提供江津权威发布、最新资讯，更希望成为您又一个喜欢江津的理由。

最新文章

行业领先！“江津造” 收获海外客户青睐

正式施行！电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

区委常委会举行会议研究部署经济发展和岁末年初重点工作

区政府召开第73次常务会议研究审议多项工作

重要提醒！2025年城乡居民医保集中缴费12月31日截止

21日起，江津等你来别样跨年！

西部陆海新通道江津班列助力全国刷新历史纪录！

习近平在澳门特别行政区政府欢迎晚宴上的致辞（全文）

推动泸永江融合发展示范区建设领导小组会议在江津召开

提醒！江津启动重污染天气黄色预警

为了山里娃的读书梦，他6年坚守一件事……

手握“通行证”，江津花椒闯出国门！

再创业再出发！江津工业2024稳中有进→

乌兹别克斯坦友人来津，大赞“中医太神奇！”

唐大军前往嘉平镇检查安全稳定工作并调研

唐大军：持续打造市场化法治化国际化一流营商环境

江津融媒评论丨以一流营商环境与“最佳合伙人”互利共赢

李强主持召开国务院常务会议对贯彻落实中央经济工作会议决策部署作出安排等

没用过就OUT啦！江津花椒美丽新IP热销！

唐大军会见中国广电重庆公司党委书记王晓一行

这个从“三倒拐”走出去的江津人，享誉中国电影界！

“江津造”电动越野摩托车，奔跑在30余个国家！

预告丨事关“消费”！今日14：30来这儿看直播→

现场直击！大唐江津燃机项目，进度45%→

江津这里，再添一条干道！

580亿元！重庆枢纽港产业园（江津片区）冲刺“全年红”

这场大赛，在江津举行！

双福“专业市场”年流通额800亿元！未来如何发力？路在何方？

名单揭晓！江津第五届舞蹈大赛巅峰之战即将打响

唐大军：举一反三防范处置各类风险隐患努力建设更高水平的平安江津法治江津

江津区与重庆农商行签署战略合作协议全面深化政银合作推动高质量发展

发布会丨江津开展有限空间等有毒有害场所安全生产集中整治行动

江津造三峡电缆，成功打破国外垄断！

唐大军赵光平会见重庆交通大学党委书记宫辉一行

赵光平调研城中村改造项目

中央经济工作会议在北京举行习近平发表重要讲话

一图读懂中央经济工作会议→

期待！江津城市现代化治理“八大攻坚行动”与你息息相关

唐大军：以城市治理新面貌开创江津发展新局面

江津融媒评论丨以城市之“治”提升发展之“质”

今天，江津柑橘，迎来“新”客人！

唐大军：双福要努力打造产城融合典范社会治理标杆产业升级模范

给力！双福企业润通科技产值已超40亿元

100.7%！重庆枢纽港产业园（江津片区）不止“满分”

区政府召开第72次常务会议安排部署当前重点工作

区委常委会举行会议研究部署信访稳定和民生保障工作

征求对经济工作的意见和建议中共中央召开党外人士座谈会习近平主持并发表重要讲话

中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作研究部署党风廉政建设和反腐败工作中共中央总书记习近平主持会议

从中央政治局会议看2025年经济工作新动向

唐大军前往贾嗣镇支坪镇调研基层治理和重点项目建设工作

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉