【反诈提示】槟榔商户请注意！警惕成为电诈犯罪洗钱“工具人”！
政务
2024-11-01 18:15
海南
近期，我县发生多起槟榔商户在销售槟榔青果过程中收到涉诈资金，致使名下银行账户被公安机关冻结。作案手法分析：不法分子冒充买家，通过电话、微信甚至见面的方式与槟榔商户收购槟榔青果，接着以支付钱款为由要求商户提供银行卡账户信息或微信、支付宝收款码，商户收到钱款后将槟榔青果交付买家，过几天商户发现自己银行账户被公安机关冻结！殊不知，槟榔商户收到的钱款其实是诈骗分子诱骗其他受害人转入的被骗款，这一过程实际就是“洗钱”，槟榔商户不仅名下银行账户被管控，收到的涉诈资金也会被要求退返，甚至还可能承担刑事责任。警方提醒：请各槟榔商户提高警惕，售卖槟榔青果时，切勿轻易提供银行卡或收款码给他人接收钱款；如果是陌生人购买槟榔青果，只接受其本人转账，不接受代收款、代付款。琼中黎族苗族自治县公安局反诈中心
2024年11月1日
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来源 | 平安琼中
