警惕!这14个项目涉嫌传销、套牌骗局、虚假投资理财、民族资产解冻 遇到请远离!

乐活   2024-12-14 18:40   天津  

李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!

投资理财要认准正规的银行、有资质的证券公司等正规途径,切勿轻信安装他人推荐的来历不明的投资APP。


一:虚假投资理财传销、诈骗
1、套牌“国泰黄金-德商”APP
网友咨询,国泰黄金是真的平台吗?
据网友反馈,该项目以前叫做德商,现在改名为国泰黄金,该项目是一款投资理财平台,投资可以获得高额返利。
现在的情况:必须买加速器才能释放本金,疑似最后的收割。

据网友提供的资料,该项目只能通过第三方链接、二维码注册下载,多个链接已经无法打开,链接IP地址显示在境外。
小编曾在9月初发文《警惕!这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗,民族资产解冻》,文中就揭露该项目涉嫌诈骗,洗钱,该项目改了一个名字后又继续行骗,目前疑似崩盘前奏。
2、“联某智算”项目
网友反馈,有朋友给他推荐“联某智算中心”项目,宣称该项目是搞算力,通过租赁算力的机子,投资6万,每天千分之四,就是每天240,两倍出局。   
近期,有多个租赁项目,有租赁电池、充电桩的项目,也有租赁“CDN服务器”的项目,此类项目的特征是租赁数据不全,但每天都有固定的返利,更有甚者宣称可以获得两倍,涉嫌非法集资、诈骗。
3、虚构的“首域”APP
网友反馈,反馈一个新的资金盘骗局,该项目属于股票跟投骗局。   
根据网友提供的资料,该项目只能通过第三方链接下载,下载的IP地址显示在香港,下载时提示该应用未备案,同时提示带病毒。

同类案例:《一张嘴,一份PPT,“联众投”何以笼络人心?维权也要当心陷阱!该文中提到:《零距离》栏目关注了名为“联众投”平台,其背后的香港联众投资产管理有限公司仅靠一个空壳公司,在精心伪装后,就能吸引众多投资者。
4、套牌的“通用电气”App
网友咨询,投资是一个怎样的才算是金融诈骗?他参与“通用电气”想确定下是不是诈骗。
该项目冒充“通用电气”公司的名义,制造散布涉诈APP,虚构理财项目,实施诈骗,收取款账户为是第三方,涉嫌诈骗。
5、虚构的“零碳联盟”APP
网友反馈:“零碳联盟被冻结了,很多人都是冻结了提现不出来钱,领导说等几天通知”。   
二:民资产解冻诈骗
1、虚构的“一带一路支付”App
网友咨询反馈一个名为“一带一路支付”的项目,该项目宣称:“实名注册可结算往年的所有资金、股权;可获得最低10万元现金支票;可获得‘一带一路支付卡’最低10万额度。”  
根据网友反馈的资料,该项目只能通过第三方链接注册、下载,链接IP地址显示在境外,下载时提示未备案,同时提示带病毒。

该项目非法搜集个人信息。
2、“民生保障网”项目
3、虚构的“全民地票”App
网友咨询反馈一个名为“全民地票”的项目,该项目宣称是国家某部门研发推出的项目。
根据网友反馈的资料,该项目无法通过正规平台下载,只能通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案。

该项目虚构“保障”“凝聚”“金砖”等高额理财项目,收取款账户为第三方,涉嫌诈骗,非法搜集个人信息。
4、虚构的“美丽新农村”App
网友咨询反馈,家里老人参与“美丽新乡村”项目,被传销诈骗骗了钱还能要回来吗?
据网友反馈,该项目近期推出一个每个人都必须买的防清退项目,说不买这个就会被封号,疑似最后的收割。
5、“宝成团队”项目
网友反馈,近期宝成团队有开始活跃,通过直播间大肆宣传智天股权。并说近期可能要有分红。
6、套牌的“慈联”APP
三:虚拟币骗局
1、“FGC”项目
网友咨询,他身边有人给他介绍一个“挖矿”项目,想确定是不是传销。该项目以投资矿机的名义,通过挖矿获得虚拟货币。
四:异地传销
1、贵阳“1040工程”
网友反馈,她被网恋男友骗到贵阳,接触了解到一个名为“连锁经营”的传销组织,被洗脑后,缴纳102800元加入该组织,在回家辞职的过程中,发现对方压根没有给他返还,对方给出的理由是给他投了41份。
2、山东青岛“学习卡”4080
网友反馈,网恋交友被骗到青岛,接触到“学习卡”传销骗局,该项目打着销售“学习卡”的名义,鼓吹消费4080元购买一张学习卡,发展下线,出局可获得320万元的回报。
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