警惕!这18项目涉嫌传销、虚假投资理财、套牌骗局、民族资产解冻诈骗 遇到请远离!

乐活   2024-12-22 19:22   天津  

李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!

民族资产解冻类诈骗:不法分子打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,开发专门的APP推广虚假投资项目,通过网络群组寻找代理人、发展下线,利用网络会议培训“洗脑”,谎称只需低投入就能获得高额回报,诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资,以此方式实施诈骗。


一:虚假投资理财传销、诈骗

1、“芯光云X-Cloud”APP

网友反馈,朋友给他推荐一个名为“芯光云”的项目。

该应用无法通过正规途径下载,只能通过第三方链接下载,下载时提示该应用未备案。

经查,不法分子冒充某公司的名义,制作散布涉诈APP,虚构“AI边缘计算机服务器”“AI存储迷你机”“AI只能语音助手”等日收益率高达0.4%-0.8%理财项目,参与该项目需要通过虚拟货币交易,涉嫌洗钱、诈骗。

2、“AS拆分理财”项目

网友反馈,近期有人给他推荐一个名为“AS”的项目,该项目打着拆分理财的旗号,该项目宣称与2018年在新加坡注册。   

早期,就有很多打着拆分理财旗号的项目,但已经陆续崩盘跑路,高层被抓,多数因涉嫌传销被判刑。

近期,MBI拆分理财项目发起人张某发被引渡回国。

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拆分盘丨涉案超千亿元的网络传销案“MBI”头目张某发被引渡回国

“AS王牌理财”究竟是不是传销骗局?一个视频讲清楚,拆分盘骗局里的套路

3、“TK time 数字人直播带货”项目

网友反馈,他的朋友在参与一个数字人直播带货项目,该项目宣称“租一台设备3950,租期45天,可退租,一个月直播带货赚佣金20%,承诺赚取佣金一个月一千以上,不够公司补底一千”。   

该项目无法通过正规途径下载,只能通过第三方链接下线,参与该项目收取款账户为第三方,没有固定的收款账户。同时参与该项目可以获得团队提成,推荐奖、全名销售奖,涉嫌传销、诈骗。

二:民资产解冻诈骗

1、虚构的“以旧换新”App

网友咨询“以旧换新”项目的真假。   

据网友反馈,该项目打着“以旧换新”的旗号,充值缴费可以获得换新红利、旧房换新、补贴等项目。

参与该项目只能通过上线提供的链接下载,下载链接IP地址显示在境外,下载是提示该项目未备案。   

经查,该项目打着“以旧换新”的旗号,冒用国家某部门的名义,制作散布涉诈APP,虚构“手机补贴”“农机购置补贴”“住房换新补贴”等项目,充值方式为第三方个人、账户,涉嫌诈骗。

早在9月初,北京刑侦就发布《老骗局披上“新马甲” 警方再提示!》文中提示该项目涉嫌诈骗。   

2、虚构的“人民资产”APP

网友反馈,他的朋友给他推荐了一个名为“人民资产”的项目,该项目打着“开放个人数据资产截止变现确权,打造100万中产人数”。

刚开始宣称不需要投资,后面讲需要充值激活,激活后充值越多,提现越多,该项目声称26日兑现。   

10月22日中国消费者报就发文《个人数据资产可变现?骗局?》,随后人民数据管理(北京)有限公司发布多篇文章提示“人民资产”就是骗局。         

近日,湖州公安发文《男子瞬间“赚”1.6亿元!正准备告诉妻子,警察来了…》文中揭露“人民资产”APP就是诈骗项目。   

3、套牌的“汇银通”项目

网友咨询反馈一个名为“汇银通”的项目,该项目打着发放追梦款的旗号,推出“沙特主权债券”理财项目。   

参与该项目只能通过第三方下载链接下载,下载链接IP地址显示在境外,下载时提示未备案,同时提示带病毒。

经查,该项目冒充国家某部门的旗号,制作散布涉诈APP,虚构“沙特众筹资产包”日收益率高达1.5%的理财项目,要求参与者激活会员、银行卡等项目,收取款账户为第三方,涉嫌诈骗。

4、“智天股权”项目

5、套牌虚构的“华为扶贫”APP    

网友反馈,家里有老人参与一个名为“华为扶贫”的项目,该项目冒充“华为”公司的名义,虚构债券实施诈骗。

6、冒牌的“慈联”APP

7、虚构的“金砖国际”App

8、虚构的“超级工程”App

9、虚构的“新质币”APP

网友反馈该项目崩盘无法打开,很多参与者期盼能早日开网,但骗局总归是骗局,开网的可能性基本没希望了。

三:异地传销

1、广西南宁“资本营销69800”传销

网友小张反馈,他跟朋友去广西南宁出差,被他朋友的表姐带着考察一个名为“资本营销”的项目,该项目打着“资本营销”“西部大开发”等名义,要求参与者缴纳一份3800元,二十一份69800元加入,发展下线出局后可以获得1040万元的回报。

网友小周反馈,他女朋友在广西南宁参与“资本运作”传销组织,该传销组织打着“资本运作”的旗号,鼓吹投资69800元,出局赚1040万元,他也被女友骗到南宁进行洗脑。    

2、山东青岛“民间小额互助理财”50300传销

网友反馈,在青岛西海岸有一个传销组织,该传销组织打着“民间小额互助理财”的旗号,以网恋交友、介绍工作等方式将人骗至青岛进行洗脑,鼓吹投资50300元,发展下线,出局可以获得800万元的回报。
3、山东海阳“民间互助理财”49800传销
网友反馈,他被朋友骗到山东海阳,接触参与民间互助理财传销组织,被忽悠着投入1万元,该传销组织打着“民间互助理财”的旗号,采用公排跳排模式发展下线,鼓吹投资49800元,出局赚360万元。
近日,海阳警方严打传销,从10月底陆续捣毁传销组织,刑拘10余人,多个49800传销组织被打掉。   
4、西安“连锁经营”69800传销
网友反馈,他被骗到西安,陷入“连锁经营”传销组织,被骗了69800元,该传销组织打着“连锁经营”的旗号,鼓吹投资69800元,出局赚1040万元。    

5、湖北大冶市“连锁经营”135800传销

网友咨询反馈,他在湖北大冶市遇到一个项目,该项目宣称:五级三阶制、几何倍增、国家项目,每天走家串户,去武汉进行“一日游”佐证该项目的真实性。   

该传销项目打着“国家项目”“连锁经营”等旗号,鼓吹投资135800元,回报1720万。

6、威海“连锁经营”69800传销

网友反馈,他现在被骗到山东威海接触到一个名为“连锁经营”的传销组织,该传销组织打着“连锁经营”的旗号,鼓吹投资69800元,出局赚1040万元的回报。

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