《华人资讯传媒》最新消息，
随着全球反洗钱和反恐融资行动的升级，意大利及其他欧盟国家对现金的管控越来越严格。近期，欧盟通过了一项新的法案，进一步扩大了对出入境现金的监管范围。这一变化将影响到不少华人朋友，特别是那些习惯于携带现金出入欧盟的旅客。
现金定义范围扩大
根据新法案，除了传统的货币形式，诸如比特币、股票、债券、房产证、艺术品、金银珠宝等高流动性资产也被列入“现金”申报范围。此外，不与银行账户关联的预付卡（如购物卡、储值卡）同样需要申报。这意味着携带这些资产出入欧盟时，必须遵守新规定并如实申报。
欧盟希望成员国尽快落实这一法案，意味着海关检查将更加严格。对于许多华人朋友来说，虽然普遍知道携带1万欧元以内的现金无需申报，但这一规定并不适用于所有情况。
低于1万欧元也有风险
即使携带现金低于1万欧元，如果当局怀疑资金来源或用途存在问题，仍可能被扣押或进一步调查。西班牙等欧盟国家的海关和税务机关有权根据反洗钱法相关条款，要求旅客解释现金的来源和用途。如果无法提供合理解释或相应证明文件，现金可能会被扣押，并且当局可能展开进一步调查。
这意味着，即使你的现金总额低于申报门槛，只要有洗钱、恐怖融资等可疑活动的嫌疑，依然可能面临扣押和检查。特别是在一些风险较高的情况下，海关可能会严查每一笔现金。
总结与建议
尽管欧盟法律规定携带超过1万欧元现金需申报，但携带低于该金额的现金也不应掉以轻心。如果海关怀疑你的资金与犯罪活动相关，仍有权进行检查、扣押。因此，出入欧盟时，建议华人朋友们确保所携带的现金来源清晰、用途合理，并保留相关证明文件，以避免不必要的麻烦。
旅行前，务必了解最新的欧盟和目的地国家的现金管理规定，确保合法合规，减少不必要的风险和困扰。
（华文分类信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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