案例直击
大量购买金银首饰
洗钱团伙会以不同的理由，在金店进行大量采购，甚至会装模作样的进行讨价还价，最后让金店提供账号或者收款码，称由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。
而金店收到的钱也是受害人的被骗资金，金店的账户同样会被冻结。
大量批发手机
洗钱团伙会冒充手机代购商或互联网公司采购人员来手机店，以各种理由大量进行采购手机，甚至以赚差价为诱饵，让手机店老板帮忙去其他手机店拿其他电子设备。然后让手机店老板提供收款码或者收款银行卡，称由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
实际上收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金，很快手机店老板的账户会被冻结，而洗钱团伙却扬长而去，所有法律后果由手机店承担。
进购大量名烟名酒
洗钱团伙的人员可能会伪装成普通顾客进行购买高端品牌香烟、名酒，向烟酒店老板称由朋友代付钱款，实际是遭遇电信诈骗的受害人资金打入，随着洗钱团伙的马仔将香烟、名酒取走，烟酒店的账户会被冻结，老板也会涉嫌违法犯罪。
购买大量“刮刮乐”
洗钱团伙到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码、银行账户，让所谓的朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。而彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结，而洗钱团伙却很难找寻。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。
同时，不要随意提供自己的银行账户或者收款二维码进行过账，莫因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。
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