近日,湖北省襄阳市公安局传来捷报
该局刑侦支队二大队副大队长
王秀峰因工作表现突出
荣记个人一等功
作为一名反诈刑警
他总是在电脑前研判数据
今年4月份
在公安部打击整治
境外电诈违法犯罪行动中
王秀峰带领团队连续作战30多个小时
比对近800万条数据
关联回流人员100多人
筛出境外窝点13个
关联案件60多起
王秀峰带领团队分析研判案情。(李杨 摄)
电脑屏幕上,密密麻麻显示着资金走向、银行流水等数据,王秀峰逐行扫描,从中寻找诈骗分子的蛛丝马迹。
相比普通犯罪,电信诈骗更扑朔迷离,没有案发现场,嫌犯身份未知,物证只有双方聊天记录和错综复杂的转账流水。
王秀峰介绍,每起诈骗案背后都是一条黑色产业链,关联出数以万计的数据,破案的方法就是把碎片化的信息梳理成有价值的线索。
2020年10月,襄阳一女子被“投资”诈骗120余万元,涉案资金经层层转账至数十个银行账号,遍布鄂赣湘三省多地。
王秀峰数据研判发现,该犯罪团队上下游链条在湖南某地有交集,于是对该区域重点侦查,挖出一个横跨三省的犯罪团伙,追回被骗资金500余万。
去年10月份,谷城一男子被骗90多万元,王秀峰通过诈骗团伙在中秋节前给受害者寄来了一盒月饼,挖出了一个境外诈骗集团,关联出国内五十余起诈骗案,锁定境外2000余名涉案人员。
数据里找线索,细节里挖真相
今年1至10月
王秀峰带领团队
侦破各类电诈案件400余起
抓获犯罪嫌疑人近千人
“南漳一用户网购20余万元黄金,寄往湖南、广东,不合常理,请警方核查。”9月9日,襄阳市反诈中心收到一电商平台提供的线索。
接到预警后,王秀峰立即通知南漳警方上门核实,并协调快递公司实施拦截,成功挽回所有损失。
“与其前端围追,不如末端堵截。”王秀峰表示认为,不管诈骗手段如何翻新,但最终目的是骗钱,只要紧盯资金链,诈骗就无法得逞。
12月6日,襄阳警方通过数据研判获悉,襄阳有一笔100万元的取现业务招募团队。王秀峰说,这表明可能已有人遭遇诈骗,但钱还未骗走。
如何找到受害者?警方向全市银行下发预警,没过两天,一女子到银行预约大额取款,被民警成功劝阻。
12月5日19时许,襄阳市反诈中心接上级预警,某公司向涉诈账户转账15万元,疑似遭遇诈骗。
接警后,民警迅速通过“襄阳反诈小程序”下达指令给辖区派出所上门拦截,核查该公司确实遭遇诈骗,警方对嫌疑账户紧急止付,成功挽损14.8万元。
诈骗案发后30分钟是止付的“黄金30分”,但以往接到预警信息后,需先核查受害者身份,然后通知当地派出所拦截,等民警找到当事人时,钱已不知去向。
2021年,王秀峰牵头研发“襄阳反诈小程序”,打通公安、通信运营商、银行、网络平台间的信息壁垒,民警只需将关键信息输入小程序,系统会自动匹配出受害人身份信息,并同步推送给辖区民警拦截,让数据“来回跑”变“齐头进”。
王秀峰作反诈宣传讲课。(李杨 摄)
据统计,“襄阳反诈小程序”启用至今,已精准劝阻35万余人次。今年,襄阳警方共处理电诈预警信息100余万条,有效为被骗群众挽损2.5亿余元。
来源:人民日报
责编:蔡仲鸣
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