突然接到“大订单”
注意
这种“大客户”可能会让你涉嫌
帮电诈团伙洗钱
导致账户被冻结
这到底是怎么回事呢？
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2024年9月下旬
我市有人以“购买废金属”的名义洗钱
诈骗分子成功一单后
被害人将被骗资金打入我市一家废品站账户
之后，废品站便将废金属出售
购买者利用货运车
将这些悄然踏上“洗白之旅”的废金属
从扬中运往外地
途中更是玩起“车辆大挪移”的游戏
更换车辆以混淆视听
只为掩盖背后的非法目的
到达目的地后
这些经过“旅行”的废金属
被迅速转卖给当地的废品回收站
资金则以看似合法的形式回流
完成了从“黑”到“白”的华丽转身
废金属不再是单纯的废旧物资
它们成为洗钱者手中最不起眼的“道具”
然而，天网恢恢，疏而不漏
随着警方的深入调查
这场精心策划的洗钱阴谋逐渐浮出水面
废品回收站负责人与购买者的聊天记录
这场看似天衣无缝的计划
最终换来的是
法律的制裁和人生的污点
目前
涉案嫌疑人已被扬中警方依法采取措施
紫铜、铝等废旧金属
具有流通容易、易出手的特性
成为诈骗分子“大单洗钱”的目标
诈骗团伙为快速洗钱、逃避打击，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。
扬中市反诈骗中心
提醒
警惕上门大额采购的订单；警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
规范收款流程，核实资金的来源是否是购买者本人，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因；及时报警，积极收集交易资料，配合警方调查。
此外，遇到有人
销售废旧金属等物品时
不要贪图便宜而购买
发现可疑情况要及时报警
从事收购行业的人员
在收购如黄金首饰、手机、烟酒、
茶叶、废旧金属等物品时
一定要问清物品来源
查明物品凭证
千万不要因为贪图利益
予以收购或代为销售
来源：扬中公安微警务
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