欧元堆成山！数十名有钱华人被抓,家里搜出大量现金和名贵手表,豪车豪宅全没收

文摘 2024-12-21 00:03 西班牙

KAleka海外华人服务，满足海外华人的多样需求：游戏娱乐、音乐畅听、便捷购物、直播互动、社交交友，尽在掌握！立即关注，探索更多精彩↓↓↓

《华人华工信息网》最新消息，税务局和司法警察在Pistoia检察院的协调下，成功捣毁了一个由华人组成的跨省洗钱集团，代号为“Fantasma”。行动中，警方逮捕了一名54岁的华人男子，绰号“Marco”，并对另外11名华人同伙提起诉讼，多名华人受到调查。他们涉嫌虚开发票、逃税、洗钱和非法转移资产等多项罪名。

调查范围涵盖了Pistoia、Prato、佛罗伦萨等多个省份，并延伸至Lombardia、Veneto、Campania、Basilicata和撒丁岛等地区。

调查人员起初注意到了一笔可疑的巨额资金从Toscana流向中国，且缺乏合理的商业解释。经过深入调查，警方发现了一个精心设计的骗局：该犯罪集团利用由同伙控制的纺织公司虚开发票，积累巨额税款，然后关闭公司。

自2016年起，“Marco”便化身“幽灵”，没有固定的住所和财产，而是通过同伙作为其名义上的法人代表，登记公司、车辆、房产，甚至连电话号码都由同伙代为办理。

2021年起，“Marco”将总部转移到了一座豪华别墅，并秘密经营多家公司，虚开发票金额高达4900万欧元，偷税漏税金额估计达1100万欧元。这些非法所得大部分通过银行渠道转往中国，一小部分则被重新投资于其他经济活动和房产，涉嫌多项洗钱和逃税罪行。

此次行动共出动60名警员，并使用了先进的技术设备和缉毒犬。警方查获了价值57.2万欧元的别墅、价值9万欧元的两辆豪车，以及1.25万欧元的现金和价值约40万欧元的7块名表。

此外，警方还查封了8家公司，这些公司目前仍由54岁的华人男子实际控制，总资产价值约200万欧元。其中包括一家房地产公司、一家四星级酒店和一家餐厅，以及其他几家位于Pistoia省的服装生产和销售公司。

（华人华工信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文章内容均由华人华工信息网整理并编译，未经授权不得转载！

最新文章

华人注意了！Mercadona、家乐福、Lidl等超市最新营业时间变动

这里需要工人，月薪5500欧元，无需经验

在西班牙成为有钱人需要多少钱？这是平均工资

高仿技术震惊！假币泛滥成灾，巴塞罗那警方成功打掉跨国犯罪团伙

晚节不保了！71岁老人重操旧业，持枪抢劫银行最终被捕

如何知道汽车公里数有没有被篡改！这4个小技巧帮你识别

喝酒真的会掉头发吗？科学家最新研究揭秘

华人中了圣诞彩票大奖后要注意！这些事情千万别做

Mercadona新品来袭！具有抗炎作用并改善肠道健康

吓死人了！巴塞郊区路边一辆货车内惊现一条2米长的巨蟒

这是Zaragoza最可怕的北非罪犯：被判处8年监禁并永久驱逐出境

重大突破！2名截瘫患者在刺激大脑某个区域后，成功恢复走路能力

63.2%的西班牙人认为，未来十年内社会和经济不平等将会加剧

危机！这座地球上最大城市之一正在沉入海洋，引发担忧

有华人中大奖了！西班牙已开出圣诞大奖, 你有中奖吗？

桑切斯宣布一项全新移民计划，从非洲引进大量移民来西班牙打工

华人注意了！如果你不想毁掉你的圣诞假期，请当心这些...

差点就活化了！一名被宣布死亡的老人在殡仪馆被发现还活着

越来越多西班牙人选择骑电动滑板车出行，减少了自行车使用

吹牛还是真的？西班牙称其电动汽车充电站数量已超过加油站

为什么会有隔代亲，心理学家表示，原因是这些...

出事了！华人女孩在机场被抓,关小黑屋3小时后遭遣返,只因做了这件事

又涨价了！政府宣布，2025年起，自来水费用全面上涨

巴塞罗那市中心发生煤气大爆炸，2人受伤，

撕破脸了！Just Eat起诉Glovo，要求赔偿2.95亿欧元

全球首例！这个国家宣布，禁止16岁以下未成年人访问社交网络

收效甚微！政府实施价格限制后，租金却下降不到1%

找工作太难！三分之一刚毕业西班牙大学生被迫从事低技能工作

欧元堆成山！数十名有钱华人被抓,家里搜出大量现金和名贵手表,豪车豪宅全没收

Badalona发生古惑仔砍人事件，十多人街头刀战，一人受伤

注意了！由于“严重风险”，卫生部要求立即下架这种海鲜

惨剧！8岁男童从8米高的机场停车场掉到街上，摔成重伤

葡萄、梨、苹果……这些是IVA上涨后最贵的食物

真的很方便！西班牙人发现用无人机运东西，减少了75%时间成本

世界最有钱的富豪之一巴菲特宣布，将10亿欧元捐给慈善基金

重磅！警方大突袭, 大批华人将被遣返回国

赢得圣诞彩票大奖是凭运气，还是概率问题？专家解答

一夜之间，Tarragona街头数十辆汽车窗户被砸，满地都是碎玻璃

由于存在危险细菌，卫生部从这家知名超市下架一款沐浴露

发财了！这个地方发现价值18亿欧元的油田：能日产1万桶

令人不安的发现！科学家在海底深渊深处发现神秘黑蛋

洗太多也不好！每周应该洗澡几次？这是专家的建议

突发！华人男子尸体从海里被打捞起！包里有3块砖头，警方介入调查

即将销售一空！Mercadona推出多款圣诞新品，顾客蜂拥购买

华人当心！马德里将在这里安装新型分段雷达，限速为50公里/小时

这个10岁男孩比爱因斯坦还要聪明，智商高达162，从小就是学霸

太狠了！因为一场足球争吵，男子持刀将同胞割喉杀害

知名摩托车品牌KTM濒临破产，欠债近2.5亿欧元，它到底怎么了？

大改进！iPhone 17可能成为史上最薄的手机，厚度仅为6毫米

Usera华人区突发重大车祸！华人开宝马撞死外卖小哥, 逃逸后自首

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉