澳洲三人从联邦政府诈骗3年，获利超500万澳币！通过诈取政府残障计划预算和GST获利！
文摘
2024-11-04 15:35
澳大利亚
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据《Daily Telegraph》消息，3名来自西悉尼的诈骗团伙成员，从联邦政府诈取超过500万澳元而被判入狱。Mohammad Ali Mahmoud Sallam与妻子Noura Bader，以及法国公民Jugurtha Zafrane周四在新州地方法院出庭，3人承认了合谋欺诈从联邦政府获取不当利益的指控。检控官表示，Sallam在该团伙中起到了关键作用，他策划了针对澳洲残障保险计划（NDIS）以及澳洲税务局的诈骗活动，持续时间长达3年多，直至他在2021年4月被捕。报道称，Sallam通过伪造医疗文件、虚假商业运作和伪造的BAS报表，帮助该团伙向联邦政府骗取了500多万澳元。Bader声称自己受指使参与NDIS诈骗，但没有参与针对税务局的诈骗。Zafrane则是被Sallam招募的，主要参与了针对税务局的欺诈行为，但与针对NDIS的欺诈无关。法官Warwick Hunt指出，这起案件非常复杂，涉及多个层面的长期欺诈活动。最终，Sallam被判至少4年监禁，需向联邦政府赔偿328,042澳元。Bader被判至少17个月监禁，赔偿96,070澳元。Zafrane被判12个月监禁，赔偿150,783澳元。Hunt法官指出，Sallam和Bader曾通过公司Able Community Care Pty Ltd使用伪造的医疗文件，让近40人虚假注册参与NDIS。随后，他们为这些并不符合条件且未提供过服务的个体大量申报服务费用。法官表示，针对税务局的欺诈涉及代表多个企业提交虚假的BAS报表，声称提供了残疾服务，从而骗取GST退款。Hunt法官接受了3名被告对自己行为的悔意，但他也指出，所有参与者都是以财务利益为动机的。法庭获悉，Sallam从诈骗中获得了“可观”的经济利益，并利用这笔钱购买了超过半公斤的黄金和40公斤的白银，并将大量现金投入加密货币。澳洲残障保险局主任Rebecca Falkingham表示，上述判决反映了政府机构在防止NDIS诈骗方面所做的工作。中澳之间最新新闻热点，
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