农发行河北省分行营业部以实例解读促法律合规意识提升

学术 2024-11-28 21:11 北京

为进一步加强反洗钱和案件防控管理工作，近日，农发行河北省分行营业部举办反洗钱业务暨案件警示教育法律知识培训班，通过“现场+视频”的形式，用一天的时间，以大量贴近实际的具体案例，向全辖员工普及法律知识，增强合规意识，提升全洗钱工作水平。

培训班邀请农发行北京审计分部业务骨干，解读反洗钱工作形势、监管要求，带领参训人员集体学习《中国农业发展银行反洗钱保密管理规范》，以实际案例和具体操作相结合的方式，讲解反洗钱业务日常操作要点，提升业务实操能力。随后，驻行律师团队律师开展担保实务法律知识培训，运用10个具体案例，重点讲解不同担保类型中易发、多发的法律风险点，引导员工自觉将工作做细做实，避免产生纠纷；组织涉刑案件警示教育，以8个具体案例，讲解金融领域职务犯罪对个人、对家庭、对社会的危害，教育警醒员工以案为鉴，树牢底线思维。

参训员工纷纷表示，此次培训运用案例多、结合实际深、警示效果强，极大提高了法律合规意识和业务操作能力。下一步，农发行河北省分行营业部将常态化组织学习培训，不断提升合规意识，夯实管理基础，助推全行高质量发展。

- 推荐阅读 -

聚力攻坚同心同行——农发行河北省分行营业部举办趣味运动会

农发行河北省分行营业部举办定向赛活动

更多精彩内容

请关注我们！

↓↓↓

监制：霍云鹏

编辑：王琴

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDE3NzczNg==&mid=2247574500&idx=1&sn=9cdbb599db32cd745fe9394ac7e1662d

中国农村信用合作报

第一时间为您传递农村金融领域最新政策，聚焦权威声音，解读行业热点，及时报道全国农信机构动态，交流分享各地基层先进经验，为农村金融领域广大读者提供一个权威、即时、便捷的信息发布和宣传互动平台。

最新文章

农发行河北省分行营业部以实例解读促法律合规意识提升

农发行新疆巴里坤县支行以“三抓”工作举措强化内控合规管理

持续5年有保障五矿期货为集团定点帮扶县保“价”护航

农发行贵州安顺市分行推动绿色金融服务助力经济高质量发展

农发行广东罗定市支行投放2.8亿元贷款赋能“绿色公共智慧停车”

农发行河北石家庄市藁城区支行以“三个坚持”提升服务质量

农发行重庆市南川支行开展“深呼吸·正能量·拓以智·展以美”冬季户外拓展工会活动

五矿期货为延长县“致富果”保驾护航

建行宁夏吴忠市分行开展社保卡惠民出行宣传活动

深耕良田守粮安

农发行广东肇庆市分行多措并举做好消费者权益保护工作

农发行黑龙江穆棱市支行全力服务地方经济高质量发展

农发行河北平山县支行多措并举扎实推进“消防安全宣传月”活动

五矿期货贵州省清镇市“玉米+豆粕”价格险项目顺利进场

山西定襄农商银行金融赋能为实体经济“贷”出新活力

云南华宁农商银行全力推动小微企业融资协调工作机制落地见效

贵州织金农商银行实兴支行耐心“拼接”为农户挽回残币损失

山西运城农商银行为留守儿童送去冬日里的温暖

江西万安农商银行窑头支行赋能“三资”管理助力乡村振兴

云南新平农商银行金融助力“哀牢金果”飞向全国

“千企万户大走访” 山西大同农商银行打通金融惠民利企“最后一公里”

云南宾川农商银行开展应急预案演练

江西彭泽农商银行召开三季度经营形势分析会暨年末收官工作推进会

强化保密意识筑牢保密防线——山西省联社大同审计中心组织开展保密工作专题培训

宁夏中卫农商银行让普惠金融走进“千企万户”

安徽宿州农商银行入企走访调研全力服务实体经济

“金融助力乡村振兴看山西”系列报道之五：吕梁农信社牢记使命坚守定位做“吕梁山上好银行”

农发行重庆市分行召开集体廉政谈话会议

防范金融风险贵州罗甸县农信联社为外出务工人员“保驾护航”

农发行北京市分行召开第五届职工代表大会第一次会议和第二届工会会员代表大会第一次会议

农发行河北石家庄市鹿泉区支行坚持党建引领凝心聚力谋发展

农发行湖南道县支行以三个“聚焦”抓实内控合规管理

农发行安徽凤阳县支行开展存款保险宣传活动

农发行河南伊川县支行开展“消防安全宣传月”活动

农发行湖北宜昌市分行实现排污权抵押贷款“零突破”

农发行江西鄱阳县支行贷款助力农村路网建设

农发行河北石家庄市藁城区支行加大绿色贷款投放擦亮“绿色银行”品牌

农发行湖南城步县支行以“消防知识砖”筑牢安全“防火墙”

贵州罗甸县农信联社多措并举推动合规教育取得实效

止损57万元！陕西旬阳农商银行“警银”协作守护群众“钱袋子”

农发行甘肃省分行营业部多措并举提升贷款存续期管理质效

农发行河南省分行与平顶山市委、市政府举行会谈并签订合作框架协议

政策金融注“活水” 绘就和美新画卷——农发行湖北应城市支行全力服务乡村振兴

农发行北京大兴区支行积极支持首都新国门“城中村”改造

农发行广东遂溪县支行多措并举开展清廉文化宣传活动

新疆阿克苏塔里木农商银行线上贷款余额突破40亿元

云南盐津县农信联社走好“三步棋” 推动小微企业融资协调工作机制落地见效

农发行四川内江市分行“四个坚持”积极加强纪检队伍建设

农发行湖南衡阳市分行举办2024年办公室业务培训班

农发行江西玉山县支行全力推进乡村振兴工作

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉