普拉托两名华人企业家被捕,价值500万欧元资产被扣押

文摘   2024-11-01 02:43   意大利  

华人头条米兰10月31日电 据意媒报道,普拉托检察官办公室针对两名华人企业家,预防性扣押了10家公司、18个房地产单位、7辆汽车以及一些经常账户中的流动资金50万,资产总额约500万欧元。金融警察对该公司复杂的系统进行了调查,近年来,上述两位华人企业家利用该系统欺骗税务机关。

据报道,警方对此二人的指控涉及欺诈性逃税。另外七名华人正在接受调查,据首席检察官卢卡·特斯卡罗利领导的检察官办公室的说法,这些人可能只是简单的幌子,当此前公司被卷入第一次税务评估调查后,这些人就以自己的名义重新注册并接管了公司。警方称,调查仍在继续,以核实专业人士是否也对避税的行为负有责任。

报道称,上述被查封的公司被置于司法管理之下,以确保业务连续性,从而保障工人和供应商的利益。


秦风华人谈
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