华人头条米兰10月25日电 据意媒报道，今日，意大利安科纳金融警察在欧洲检察官米兰和博洛尼亚办事处的授权下，成功破获一起由华人主导的非法银行洗钱案。该案利用逃避增值税（IVA）和网络渠道获取资金，涉案金额高达5亿欧元，总交易额超过20亿欧元，涉嫌税务欺诈金额超1.16亿欧元。
据警方透露，该非法银行通过多个空壳公司操作，资金流向覆盖意大利境内的21个省和10个大区。马切拉塔法院对此案展开行动，冻结相关账户资金1.16亿欧元，并对44名涉案人员提出指控，其中9人已被采取强制措施。
警方查明，这一网络在马切拉塔省的奇维塔诺瓦和科里多尼亚等城市以合法网点掩护，通过从中国运至希腊的400个服装和配饰集装箱进行多重三角交易，涉及希腊、保加利亚及意大利的空壳公司，以隐匿非法收入。
目前，该案正在进一步调查侦办中。
